L D (EFE) El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Parlamento del proyecto de Ley sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales, normativas que se ven endurecidas. El proyecto de Ley, que se ha elaborado para sustituir la Ley de Control de Cambios de 1979, incorpora también algunas modificaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, para evitar el blanqueo y la financiación de los grupos terroristas. Las dos principales novedades del proyecto de Ley son el aumento del rigor y el control sobre movimientos de efectivo en territorio nacional y en frontera, y el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
El Gobierno queda habilitado para establecer y precisar reglamentariamente los supuestos que puedan convertirse en excepción. La regulación para lograr un mayor rigor y control sobre el movimiento de capitales se trasladará al ámbito de blanqueo de capitales y busca limitar su uso potencial en operaciones de blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, delincuencia organizada o terrorismo. En cuanto al intercambio de información entre el Fisco y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, con esta medida se pretende la mejora de la capacidad de investigación de operaciones de blanqueo.
El Gobierno queda habilitado para establecer y precisar reglamentariamente los supuestos que puedan convertirse en excepción. La regulación para lograr un mayor rigor y control sobre el movimiento de capitales se trasladará al ámbito de blanqueo de capitales y busca limitar su uso potencial en operaciones de blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, delincuencia organizada o terrorismo. En cuanto al intercambio de información entre el Fisco y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, con esta medida se pretende la mejora de la capacidad de investigación de operaciones de blanqueo.