Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al mini-Madoff, un hombre considerado el máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares a más de 100.000 personas de 110 países. Como consecuencia de la investigación, la Policía ha bloqueado saldos en 12 entidades bancarias y ha anotado la prohibición de disponer de 20 inmuebles valorados en 14 millones de euros.
Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal, Germán Cardona Soler, conocido como mini-Madoff español, por medio de una estructura de alcance internacional presuntamente captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario forex.
Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
En este caso, se ofrecían elevadas rentabilidades de entre un 10% y un 20% mensual, si bien buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y, con ellos, realizaban "importantes operaciones inmobiliarias" a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa.
Además, se han bloqueado saldos en 12 entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de 20 inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en 14 millones de euros aproximadamente. Asimismo, se ha constatado que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en 29 millones de euros, más IVA, mediante el anticipo de cerca de dos millones de euros, informa Europa Press.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.