La trama de fraude fiscal fue desarticulada por una operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, Inspección de Trabajo y la fiscalía anticorrupción. Según informó el ministerio de Economía, la cadena, que contaba con establecimientos en Ibiza, Mallorca y Praga, utilizaba más de 300 sociedades diferentes, que cambiaban constantemente de domicilio, para no ingresar las cuotas al Impuesto de Sociedades ni al IVA.
El grupo adquirió en los últimos diez años cuarenta establecimientos hoteleros con un valor de mercado de cerca de mil millones y el posible fraude a Hacienda superaría los 14 millones de euros.
El principal responsable del fraude es el administrador del grupo Playa Sol, Fernando Ferré, contra quien el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza dictó auto de prisión provisional sin fianza. A Ferré se le imputan los presuntos delitos de fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social y delito contra los derechos de los trabajadores por haber sometido a sus empleados a condiciones laborales ilegales.
El fraude se realizó dentro de "un importante conglomerado hotelero" que gestiona más de 70 hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga, que explota más de 10.000 camas, precisó la nota. Este grupo tenía un volumen de negocios, según los touroperadores, cercano a los 36 millones de euros anuales. Sin embargo, no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA.
Paralelamente a la explotación de los hoteles, entre 2001 y 2010 el grupo de sociedades adquirió 40 hoteles con un valor de mercado cercano a los mil millones de euros. Para esta adquisición se constituyó un alto número de sociedades participadas por otras sociedades andorranas, que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación, dándose así un posible delito de blanqueo de capitales o autoblanqueo.
Además, el Ministerio detalla que Inspección de Trabajo ha detectado múltiples delitos a gran escala contra los trabajadores y fraude en las cuotas de la Seguridad Social, ya que el grupo constituyó varias empresas de trabajo temporal en la República Checa para contratar trabajadores de nacionalidad rumana, que trabajaban de manera irregular en los hoteles.
Según El Mundo, el empresario fletaba vuelos para traer mano de obra rumana, polaca o china. El nuevo administrador, nombrado por el juez, habla de condiciones de vida "horripilantes. Los empleados trabajaban sin contrato y cobraban sueldos miserables. El diario habla incluso de 3 euros. Incluso apuntan a indicios de posibles abusos sexuales a los trabajadores.