(Libertad Digital) La carta de denuncia fue presentada verbalmente y por escrito en mayo de 1999, en la oficina de Boston de la SEC, el regulador o policía financiera de EEUU -equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores español-. El título es impactante: "El mayor Hedge Fund del mundo es un fraude".
El autor no revelaba en la carta su nombre, solo lo sabían los directivos de la SEC que le escucharon en Boston y el máximo responsable que lo estudió en Nueva York. Este secretismo era debido a que la SEC temía que "muchas carreras profesionales en Wall Street y en Europa quedarían arruinadas". No citaba su nombre en el informe, "porque estoy preocupado por mi seguridad personal y de mi familia”, señalaba el autor.
No subestimaba “la influyencia política de la familia Madoff” (Bernard Madoff fue presidente del índice tecnológico de la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq). Este gestor se declara experto en la técnica de gestión que supuestamente Madoff aplicaba, el llamado “split-strike conversión”, y advierte que “es imposible obtener los resultados explicados por Madoff, sin pérdidas y con ganancias regulares y constantes”.
Es más, preguntó sobre ello a “varios responsables de mesas de derivados de acciones en Wall Street, y todos le confirmaron lo mismo, era imposible, pero claro, ninguno de estos se atrevía a hacer público que el emperador iba desnudo por la calle…..”.
Según garganta profunda, Madoff Securities era la mayor estafa piramidal del mundo (Esquema Ponzi como le llaman los americanos en honor a un italiano, quien en los años 20 engañó a muchos inversores en Boston), tal y como explica la denuncia original, recogida en el blog financiero investorsconundrum.
Garganta profunda se basa en varios avisos o red flags (banderas rojas):
1. “Madoff no cobraba ninguna comisión por su gestión”, es increíble que en un sector de altísimas comisiones, aceptase trabajar sin cobrarlas. Él decía que todas las operaciones se ejecutaban con su agencia de valores, Bernard Madoff securities. Por tanto renunciaba a un 2% anual sobre patrimonio y al 20% de sus resultados (comisiones normales en el sector).
2. Los creadores y comercializadores de Hedge Funds, como son Fairfield, Acces International Advisors o Tremont, que en realidad gestiona Madoff, lo ocultaban a los inversores finales. ¿Y porque se oculta? Según garganta profunda, debe haber algo extraño. “¿Que gran gestor, quizás el más importante del mundo, esconde que gestiona elevados importes?” y más raro aún, “¿por qué interesa a todos ocultarlo a la SEC americana y al FSA inglés?”
Hay mas advertencias que se pueden leer en la carta presentada a la SEC.
Garganta profunda anuncia que “cuando se descubra este gran fraude piramidal, se provocará un tsunami en el sistema financiero y especialmente en el sector de Hedge Funds, o fondos estructurados de alto riesgo.
Por lo que ha trascendido posteriormente, el autor de esta carta podría ser Harry Markopolos, un gestor de inversiones y experto en derivados que trabajó para Rampart Investment Management Co, en Boston.
La SEC inició en 2006 una investigación y, tras interrogar a Madoff, los supervisores consideraron que no ocurría nada punible. El inversor fue detenido el pasado 11 de diciembre por el FBI acusado por un fraude de valores que se tilda como el mayor fracaso del sistema que rige los mercados financieros en Estados Unidos. El montante estafado supera los 50.000 millones de dólares.