L D (Europa Press) La investigación de Anticorrupción sobre el patrimonio real de los responsables de Afinsa y Fórum Filatélico se extendió a refugios fiscales como Gibraltar, Andorra, Suiza y las islas del Canal de la Mancha, ya que los jueces y fiscales encargados del caso disponían de información que apuntaba a que los acusados podrían ocultar un importante patrimonio fuera de España.
Cinco días después de los registros iniciales, la Policía Nacional intervino varias cuentas en Suiza por valor de 240 millones de euros. La Agencia Tributaria detectó hace cinco años que Fórum Filatélico no realizaba sus compras de sellos de forma directa, sino a través de sociedades instrumentales que tenían un mismo domicilio social fuera de sus sedes como dos empresas de Andorra otra firma canadiense con sucursal en Ginebra.