LD (EFE) En un auto dictado este miércoles, el juez Grande Marlaska ratifica la situación de libertad provisional de Ybarra, Uriarte y los otros tres acusados (los antiguos vicepresidentes del banco Gervasio Collar y Domingo Ampuero y el ex director financiero Luis Bastida) y les requiere fianza por importe de 121.667 euros.
El denominado caso de las "cuentas secretas" analiza la gestión de fondos extracontables del antiguo BBV por más de 37.500 millones de pesetas (unos 225 millones de euros), que salieron a la luz tras la fusión del BBV y Argentaria.
El denominado caso de las "cuentas secretas" analiza la gestión de fondos extracontables del antiguo BBV por más de 37.500 millones de pesetas (unos 225 millones de euros), que salieron a la luz tras la fusión del BBV y Argentaria.
Fue el juez Baltasar Garzón quien comenzó a investigar estos fondos fuera de la contabilidad bancaria en 2001, al igual que otras piezas como Alico, Probursa o el posible blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, tras los testimonios del testigo protegido Nelson Rodríguez, abogado de la entidad financiera en Puerto Rico hasta 1998.
Ahora, su sustituto, el juez Grande-Marlaska considera que Ybarra, Uriarte, Collar y Ampuero sabían tanto "de la inexactitud" de las cuentas que formularon, "en las que se ocultaron los referidos pagos e ingresos y las correlativas pérdidas y ganancias, como de la eventual pérdida de imagen corporativa que, tras conocerse, había de suponer" para el BBV. Por ello, tiene "por dirigida" la acción penal por un delito "continuado de falseamiento en cuentas anuales" contra los cinco acusados.
En su escrito de acusación, comunicado días atrás, la Fiscalía Anticorrupción ya pidió dos años y medio de cárcel para Emilio Ybarra, y otros tres años de prisión para el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte y los antiguos vicepresidentes del banco Gervasio Collar y Domingo Ampuero, además de otros dos años y diez meses para Luis Bastida, por cooperador necesario.
Hace varios meses, Ybarra fue condenado por la Audiencia Nacional La Audiencia Nacional a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, pero atendió las atenuantes de "confesión" y "reparación del daño causado", por el caso de las pensiones Alico. Ybarra decidió constituir unos planes de pensiones por 19,24 millones de dólares a favor de los ex consejeros del BBV con dinero de las cuentas secretas, por lo que la Audiencia Nacional le condenó también a 27.000 euros de multa y a una quinta parte de las costas.
Ahora, su sustituto, el juez Grande-Marlaska considera que Ybarra, Uriarte, Collar y Ampuero sabían tanto "de la inexactitud" de las cuentas que formularon, "en las que se ocultaron los referidos pagos e ingresos y las correlativas pérdidas y ganancias, como de la eventual pérdida de imagen corporativa que, tras conocerse, había de suponer" para el BBV. Por ello, tiene "por dirigida" la acción penal por un delito "continuado de falseamiento en cuentas anuales" contra los cinco acusados.
En su escrito de acusación, comunicado días atrás, la Fiscalía Anticorrupción ya pidió dos años y medio de cárcel para Emilio Ybarra, y otros tres años de prisión para el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte y los antiguos vicepresidentes del banco Gervasio Collar y Domingo Ampuero, además de otros dos años y diez meses para Luis Bastida, por cooperador necesario.
Hace varios meses, Ybarra fue condenado por la Audiencia Nacional La Audiencia Nacional a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, pero atendió las atenuantes de "confesión" y "reparación del daño causado", por el caso de las pensiones Alico. Ybarra decidió constituir unos planes de pensiones por 19,24 millones de dólares a favor de los ex consejeros del BBV con dinero de las cuentas secretas, por lo que la Audiencia Nacional le condenó también a 27.000 euros de multa y a una quinta parte de las costas.
Dinero para la campaña electoral de Hugo Chávez
En su relato pormenorizado de los hechos, por los que el BBVA ha declinado reclamar, el juez Grande-Marlaska habla de los diferentes usos que, primero el Banco de Vizcaya y, posteriormente, el Banco Bilbao Vizcaya, ya con Ybarra como presidente, decidió darle a estos fondos extracontables. En concreto, el juez cita el pago de 1,5 millones de dólares a la sociedad Concertina, radicada en Curacao (Antillas Holandesas), con destino, al parecer, a la campaña de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela.
Según el escrito, los acusados sabían que habían de mantener estos fondos "a espaldas" del control institucional del BBV, de sus accionistas y de terceros, "que no pudieron tener a su legítimo alcance en el momento oportuno la verdadera y completa realidad económica de la empresa". Tras la fusión de BBV y Argentaria en octubre de 1999, el actual presidente de la entidad, Francisco González, instó, en septiembre de 2000, a que estos fondos, situados en diferentes estructuras de Liechtenstein y Jersey "fuera de la contabilidad oficial", "fueran regularizados antes del cierre del ejercicio.
En consecuencia, Ybarra ordenó, a finales del 2000, la disolución de la Fundación Amelan –que había agrupado cantidades procedentes de Jersey– y el reintegro a BBVA de los fondos extracontables. Esta cantidad de 37.427 millones de pesetas fue contabilizada como beneficios extraordinarios por parte del BBVA y fue comunicada al Banco de España, que ha abierto un expediente sancionador.
En su relato pormenorizado de los hechos, por los que el BBVA ha declinado reclamar, el juez Grande-Marlaska habla de los diferentes usos que, primero el Banco de Vizcaya y, posteriormente, el Banco Bilbao Vizcaya, ya con Ybarra como presidente, decidió darle a estos fondos extracontables. En concreto, el juez cita el pago de 1,5 millones de dólares a la sociedad Concertina, radicada en Curacao (Antillas Holandesas), con destino, al parecer, a la campaña de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela.
Según el escrito, los acusados sabían que habían de mantener estos fondos "a espaldas" del control institucional del BBV, de sus accionistas y de terceros, "que no pudieron tener a su legítimo alcance en el momento oportuno la verdadera y completa realidad económica de la empresa". Tras la fusión de BBV y Argentaria en octubre de 1999, el actual presidente de la entidad, Francisco González, instó, en septiembre de 2000, a que estos fondos, situados en diferentes estructuras de Liechtenstein y Jersey "fuera de la contabilidad oficial", "fueran regularizados antes del cierre del ejercicio.
En consecuencia, Ybarra ordenó, a finales del 2000, la disolución de la Fundación Amelan –que había agrupado cantidades procedentes de Jersey– y el reintegro a BBVA de los fondos extracontables. Esta cantidad de 37.427 millones de pesetas fue contabilizada como beneficios extraordinarios por parte del BBVA y fue comunicada al Banco de España, que ha abierto un expediente sancionador.