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Banco Espírito Santo

El Banco Espírito Santo califica de "indignante" la investigación abierta por las autoridades españolas

La entidad portuguesa se ha mostrado molesta con la investigación que las autoridades españolas mantienen en curso. Su presidente, Ricardo Salgado ha tachado de "equivocación" y "espectáculo" los registros de la pasada semana y ha lamentado que la mediatización de los hechos haya tenido un impacto que ha calificado de "profundamente negativo en el buen nombre y en la imagen" de la entidad que preside. También ha apuntado que espera que los daños causados sean reparados.

Solbes apunta que las operaciones en BES y BNP no tendrán consecuencias en el sistema bancario

El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha destacado la colaboración de la Agencia Tributaria en la investigación judicial que se sigue sobre determinadas cuentas del Banco Espírito Santo y BNP Paribas. Además ha matizado que se trata de una operación "puntual" que "no tiene que ver con la solvencia" del sistema bancario "ni nada de eso". Solbes también ha dicho que el Ejecutivo socialista es un "instrumento de los tribunales de justicia".

Anticorrupción ordena el bloqueo de más de 1.500 millones tras los registros de BNP y Espírito Santo

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear cuentas que podrían superar los 1.500 millones de euros, dentro de la investigación por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. La Guardia Civil ha efectuado registros en las sedes del Banco Espírito Santo y BNP-Paribas, entre otras sociedades. Ambas entidades han señalado a algunos de sus clientes como el objetivo de los registros.

Los registros de BNP y Espírito Santo se remontan a una investigación sobre las cuentas de la Expo 92

Las dos entidades han señalado a algunos de sus clientes como el objetivo de los registros llevados a cabo por la Guardia Civil. Unos registros que se remontan a una investigación ordenada por el Juez Garzón e iniciada en mayo de 2000 sobre la sede de BBV- Privanza. Precisamente en esta sucursal se encontraron, en el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo 92, hace más de 6 años, un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal", que fueron analizados por la Agencia Tributaria.

El Banco Espírito Santo está en España desde 1989 y se ha especializado en banca personal

El grupo portugués Banco Espírito Santo (BES), cuya sede de Madrid estaba siendo registrada esta mañana por la Guardia Civil, está presente en España desde 1989 y se dedica fundamentalmente al negocio de asesoramiento bancario a medida. El Grupo cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Londres y el Banco Espírito Santo en la Bolsa de Lisboa y en la de Londres. La entidad cuenta con más de 100 años de experiencia en los mercados internacionales y con una amplia red de más de 700 oficinas en 21 países.

La Guardia Civil registra las sedes del Banco Espírito Santo y de BNP en una operación contra el blanqueo de capitales

Agentes de la Guardia Civil registran desde primeras horas de la mañana de este jueves las sedes del Banco Espírito Santo en Madrid y Barcelona, dentro de un dispositivo que abarca también una oficina de la entidad en la capital de España y una aseguradora en la Ciudad Condal. Los agentes, en colaboración con la Agencia Tributaria, investigan un posible delito de evasión de capitales. También se realizan registros en el BNP. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón será el encargado de investigar las diligencias abiertas este jueves por la fiscalía anticorrupción en relación con la intervención del Banco Espírito Santo de Madrid.

Villalonga podría estar asesorando al grupo Espírito Santo para lanzar una contraopa sobre PT

El ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, estaría asesorando al empresario del sector petrolero Patrick Monteiro de Barros, consejero de Espírito Santo Financial Group, para lanzar una contraopa sobre Portugal Telecom, según informa en su edición de este jueves el "Jornal de Negocios". Villalonga inició su relación con el Espírito Santo Financial Group tras abandonar en 2000 la presidencia de Telefónica. La empresa española posee el diez por ciento de Portugal Telecom y mantiene sociedades conjuntas en Brasil y Marruecos.
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