(Libertad Digital) El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga la trama de los fondos secretos en estos paraísos fiscales, si el banco cometió delitos de blanqueo de capitales en varios países latinoamericanos –según la acusación del testigo protegido Nelson Rodríguez–, o si incurrió en delito fiscal a través de BBV Privanza.
En la investigación de los planes de pensiones ocultos, por los que el Banco de España abrió un expediente sancionador al banco y a los perceptores, Garzón estudia la legalidad de la entrega de los planes de pensiones a todos los ex consejeros del BBVA que procedían del BBV, con los que se pretendía compensar la rebaja de sus sueldos tras la fusión.
En la investigación de los planes de pensiones ocultos, por los que el Banco de España abrió un expediente sancionador al banco y a los perceptores, Garzón estudia la legalidad de la entrega de los planes de pensiones a todos los ex consejeros del BBVA que procedían del BBV, con los que se pretendía compensar la rebaja de sus sueldos tras la fusión.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado mes de junio la imputación del ex co presidente del BBVA, Emilio Ybarra, al entender que supo de la creación de estos fondos de pensiones "extracontables" (ajenos a la contabilidad legal del banco) y no lo regularizó. Sin embargo, Garzón considera que la apertura de los fondos de pensiones secretos no tiene "consecuencias jurídico-penales" para el resto de los ex consejeros que los cobraron, puesto que desconocían su origen ilegal y devolvieron los fondos antes de que acabara el ejercicio fiscal.
Según consta en el informe de investigación del Banco de España, el BBVA constituyó en marzo del año 2000 fondos de pensiones en un paraíso fiscal a nombre de los miembros del Consejo de Administración del banco provenientes del antiguo BBV por valor de 19,3 millones de dólares (21,9 millones de euros), sin tener en cuenta a los consejeros que Argentaria había aportado a la fusión. Según este informe, estos fondos se constituyeron por orden del presidente Emilio Ybarra (proveniente del BBV) y sin que el otro presidente de la entidad Francisco González (proveniente de Argentaria) tuviera conocimiento.
Los 22 fondos de pensiones (19 correspondientes a miembros del Consejo de Administración y otros tres a antiguos responsables del consejo) se formalizaron con la compañía American Life Insurance (ALICO), con domicilio en el paraíso fiscal de Delaware, y el dinero provino de la cuenta secreta que el BBVA mantenía en Jersey. Las explicaciones dadas por Ybarra al Banco de España durante el proceso de investigación justificaron la constitución de estos fondos en la necesidad de "adquirir, mediante personas de absoluta lealtad, una participación en Bancomer", con el objetivo de posicionarse favorablemente en su pugna con su rival en México, Banamex.