Emilio Ybarra y Juan Urrutia serán juzgados en abril por un delito de apropiación indebida

LD (EFE) Según fue notificado este lunes a varias partes personadas en este caso, que ha sido instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los días exactos de celebración serán entre el 4 y el 7 de abril y el 11 y el 13 del mismo mes.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional acogerá este juicio oral, en el que están acusados por un delito de apropiación indebida Emilio de Ybarra, antiguo presidente del BBV, y Juan Urrutia, miembro del Consejo de Administración del banco y presidente del Consejo editorial del diario Expansión.

También están acusados, como cooperadores necesarios, José María Concejo Álvarez, secretario no consejero del Consejo de Administración del BBV hasta el momento de la fusión con Argentaria, Luis Javier Bastida, director financiero del BBV, y Rodolfo Esteban Molinuevo, director financiero adjunto del BBV.

El Ministerio Fiscal ha pedido para Emilio de Ybarra cuatro años de prisión, tres años de cárcel para Juan Urrutia y José María Concejo, además de dos años y seis meses de prisión para Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, tras la fusión con Argentaria, Emilio de Ybarra, desvió "en su favor y en el de los consejeros" procedentes del BBV unos 19,24 millones de dólares y constituyó sendos depósitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversión por la firma American Life Insurance Co. (ALICO) de Wilmington, en Delaware (EEUU).

La Fiscalía indica que Ybarra destinó para sí 2,98 millones de euros y destinó 1,2 millones de euros a Urrutia y unos 465.000 dólares a José María Concejo, quienes firmaron un contrato con Alico en marzo de 2000, fecha de un Consejo de Administración del BBVA. El resto del dinero fue a parar a planes de pensiones constituidos para cada uno de los consejeros, aunque finalmente éstos no fueron imputados porque devolvieron todos los fondos al año siguiente y en ningún momento hicieron uso de ellos, según el juez instructor.

El escrito del Fiscal indica que "no sólo se trataba de ocultar la operación a los consejeros procedentes de Argentaria y de los órganos sociales, sino que la misma no luciera en las cuentas o fuera detectada por los nuevos departamentos de control y auditoría" de la entidad que resultó de la fusión en octubre de 1999. También la Fiscalía habla de los fondos no contabilizados, "cuya existencia era bien conocida por el acusado Ybarra desde que se constituyeran en 1987".

Estos fondos habían sido mantenidos fuera de la contabilidad del banco y al margen de su control como institución –lo que constituye objeto de otro procedimiento separado–, mediante dos estructuras: una en Liechstenstein (Amelan Foundation) y la otra en Jersey (Trust 532 y Sharington Comapny Inc., domiciliada en la Isla de Niue, Nueva Zelanda).