Detectan un nuevo tipo de fraude a través de la red para conseguir claves bancarias

L D (EFE) Esta estafa detectada en la red suele llevarse a cabo en tres fases. En la primera se ofrece a través de chats o anuncios difundidos por Internet trabajo fácil desde el propio domicilio con grandes beneficios. Hasta ahora se ha imputado a cuatro personas por estos hechos en Valladolid, al haber sido captados por la red delictiva y haber sido intermediarios de las transferencias irregulares. El trabajo consiste en hacer de intermediario de transferencias internacionales de ciertas cantidades de dinero, ofreciéndose en concepto de remuneración un cierto porcentaje.

 

Según la Policía, precisamente ese conocimiento de los medios de envío de dinero se busca para ofrecer una apariencia de legalidad, haciendo ver que no tiene nada que ver con un delito de blanqueo de capitales, apoyándose además en conocidas empresas legales de pago por Internet como Paypal o Western Union. En esta información, que suele tener defectos idiomáticos y faltas de ortografía, incluyen un formulario que debe ser rellenado con el número de cuenta y algunos datos personales.

 

La segunda fase, denominada "phishing," comienza ya captadas las personas que van a hacer de intermediarios, los delincuentes envían e-mails masivos en nombre de entidades bancarias nacionales, imitando sus páginas web, para que los usuarios de la banca "on line" introduzcan sus datos personales, número de cuenta a través de Internet. Una vez que la víctima facilita las claves comienza la tercera fase y en ella los estafadores utilizan dichas claves bancarias para efectuar transferencias de fondos de esas cuentas hacia las de los intermediarios.

 

Efectuado el ingreso, contactan con ellos por correo electrónico indicándoles las directrices sobre cómo y dónde remitir el dinero, una vez obtenida la comisión prometida. Este dinero es remitido por el intermediario a terceras personas mediante transferencias que efectúan en empresas de envío rápido de dinero y el dinero finaliza en manos de los delincuentes, dificultando a los investigadores seguir el camino recorrido por el mismo. Dada la masificación de los envíos, los estafadores consiguen grandes cantidades de dinero, pero los únicos sospechosos son los intermediarios captados que buscaban empleo, convertidos en cómplices de una cadena delictiva.