La Guardia Civil ha localizado 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, Ana Paula Rufas.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona investiga el pago de 7,6 millones de euros a Negreira por parte del F.C. Barcelona. Una de las mayores incógnitas del caso radica en el paradero final del dinero, ya que no se tradujo en patrimonio del ex nº 2 de los árbitros
El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge un análisis preliminar de los movimientos bancarios de Ana Paula Rufas entre 2003 y 2018 para identificar transacciones inusuales o no justificadas. En una cuenta bancaria de Caixabank, los agentes han identificado "varios movimientos que destacan por consistir en operativas inusuales, incluyendo la recepción de cheques y depósitos en efectivo de los que, a priori, no existe justificación en los registros disponibles".
Los agentes desglosan el ingreso de un cheque por valor de 6.000 euros en abril de 2006 sin una descripción de su procedencia o el propósito de la transacción y un segundo ingreso de 12.000 euros un mes y medio después y nuevamente, sin documentación conocida que justifique el origen del cheque. Por último, la Guardia Civil ha detectado el ingreso de un tercer cheque en julio de 2006 por un montante muy superior, 121.727,72 euros.
El informe también expone de manera preliminar lo siguiente en relación a unas cantidades de dinero que se extrajeron mediante talones bancarios de las cuentas bancarias de DASNIL 95 SL y NILSAD SCP, de aproximadamente 3 millones de euros. Con los datos aportados por las entidades bancarias, los cuales no constituyen la totalidad debido a la antigüedad de algunos movimientos, absorciones de entidades bancarias por otras, etc., se ha observado que en las cuentas de Ana Paula Rufas, figuran una serie de ingresos pendientes de comprobación. Concretamente, entre los años 1992-2023, Ana Paula Rufas ingresó en cuentas de la que es titular la cantidad de 2.977.557,51 euros.
"En estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de manera anual y que conforman el período objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas cuyo titular fuese la Sra. RUFAS, pero existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen. Queda por ampliar las gestiones investigativas en este aspecto, para discriminar apuntes bancarios duplicados, por las numerosas imposiciones y disposiciones en productos a plazo fijo que ya se han explicado", destaca la Guardia Civil.
La vida laboral de la pareja de Negreira
Según los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2010 y el 25 de mayo de 2023, Ana Paula Rufas ha figurado en situación de alta, durante un total de 3.555 días. Su vida laboral ha sido: desde 1 de febrero de 2004 hasta el 31 de agosto de 2011, figuraba como autónoma "5630 Establecimientos de bebidas; desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 10 de enero de 2016, trabajó en la sociedad NILSAD SCP; desde el 11 de enero de 2016 hasta el 15 de noviembre de 2018, trabajó en la sociedad DASNIL 95 SL; a partir del 16 de noviembre de 2018, se encuentra en situación de desempleo.
En los años que trabajó en la sociedad NILSAD SCP, el sueldo mensual que percibía Ana Paula sería una cantidad en torno a 1.700,00 € mensuales, aproximadamente. Por lo que el total que la Sra. RUFAS percibió desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 10 de enero de 2016, en la sociedad NILSAD SCP, es de aproximadamente 90.100,00 €. El sueldo que percibía en la sociedad DASNIL 95 SL mensualmente era de 1.903,57 €. Por lo que el total que la Sra. RUFAS percibió desde el 11 de enero de 2016 hasta el 15 de noviembre de 2018, por su trabajo en DASNIL 95 SL, es de aproximadamente 60.914,24 €. El total de lo que cobró aproximadamente en ambas sociedades entre 2011 hasta 2018, es de aproximadamente 151.014,24 €.
Entre los años 1992 y 2023, en las 12 cuentas en las que figura Ana Paula Rufas como titular, se ingresaría una cantidad aproximada de 2.977.557,51 €. Las salidas de dinero en estos años, en esas cuentas, fueron aproximadamente de 2.956.080,93 €. En definitiva, todo lo ingresado en esas cuentas se retira, llegando a quedar la mayoría de ellas con un saldo final a 0,00 €.
2,8 millones de euros sin justificar
Según la Guardia Civil, "se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes, así como la verificación del origen de los cheques y depósitos en efectivo y la revisión de la documentación adicional que pueda justificar las transacciones, entre otras cuestiones".
"Teniendo en cuenta que Ana Paula Rufas habría percibido, de las sociedades NILSAD SCP y DASNIL 95 SL, como sueldo, una cantidad total de 151.014,24 €, entre los años 2011-2018, que restado a los 2.977.557,51 € que ingresa en cuentas en las que figura como titular daría un total de 2.826.543,27 € de ingresos supuestamente no justificados. Esta circunstancia se someterá a un estudio y análisis posterior mediante diligencias ampliatorias, en su caso", concluye.