La Guardia Civil ha concluido que las sociedades Soccercam y Nilsad eran "sociedades instrumentales" para canalizar el dinero desde el F.C. Barcelona a la familia Enríquez Negreira.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal o falsedad documental, tras el pago de 7,6 millones de euros del Barça al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Dichos pagos fueron facturados por supuesto asesoramiento arbitral por los Negreira a la entidad blaugrana a través de las sociedades Dasnil 95, Soccercam y Nilsad.
El informe de la Guardia Civil de 170 páginas, adelantado este lunes por Libertad Digital, sostiene sobre los documentos de traspaso de facturación entre las mercantiles Dasnil 95, Soccercam y Nilsad entregados por el F.C. Barcelona, que "si bien las mencionadas sociedades, registral y públicamente, poseen direcciones y teléfonos diferentes, en cuanto a la documentación aportada por el Club en relación a la facturación hacia las mismas, les fue indicada la misma dirección y teléfono de la primera (Dasnil 95) para todas ellas, siendo gestionada la facturación de las mismas desde Dasnil 95, manteniendo incluso en las facturas de Nilsad el email de la primera sociedad Dasnil 95, careciendo incluso en el caso de Soccercam de trabajador alguno contratado por la ella, y figurando tan solo como contratadas en la sociedad Nilsad la pareja de José María Enríquez Negreira del 2011 al 2016, una hija de ésta durante 15 días, y Eva María, la mujer de su hijo durante 45 días".
"En el caso de Soccercam, no tiene trabajadores e indican al FCB la dirección y teléfono de la mercantil Dasnil, además, la Administrativa contratada por la primera mercantil, gestionaba también la facturación de está, firmando documentos y adjuntando Post-it con su nombre a las facturas", añade.
"Estos y otros hechos, observados a lo largo de la investigación, podrían inferir que las sociedades Soccercam y Nilsad son meramente instrumentales (careciendo de estructura o plantilla de personal; sus únicos clientes son parte del propio entramado societario; no tienen presencia real en el lugar que se registran, y aparentemente carecen de medios para desarrollar la actividad empresarial), sirviendo tan solo para canalizar el dinero desde el FCB hacia la familia Enríquez", destaca el informe.
"Teniendo como claro indicador la gestión administrativo-económica arriba referenciada, sumado entre otros, el hecho de que las sociedades DASNIL y Soccercam, además de recibir dinero la primera directamente del FCB, y la segunda de manera directa del FCB, e indirectamente vehiculizado a través de las empresas de los señores Molinaro y Contreras, también reciben dinero desde dentro del propio entramado familiar como es el caso a través de la mercantil NILSAD, quien supuestamente compra a DASNIL y SOCCERCAM para vender al FCB, hecho que resultaría extraño ya que las referidas DASNIL y SOCCERCAM ya habían sido proveedores directos facturando de manera regular al FCB", subraya la Guardia Civil.
Una sospechosa factura de "aloe vera" del Barça
Los investigadores muestran a su vez sus sospechas sobre una factura duplicada: "En cuanto a la factura número A/437, si bien se explica en la contestación del Futbol Club Barcelona que ha sido hallada duplicada en los archivos, que todo apunta a que el concepto de una de ellas fue erróneo y que según consta en el Documento número 6, fue contabilizado este hecho, y es cuanto menos destacable que una factura con número de albarán 3234, con referencia de un producto "aloe vera" por cantidad de 350 unidades a precio de 150 euros, cuadra exactamente al céntimo con la supuestamente lícita por asesoramiento técnico, desplazamientos, dietas, gastos etc., solicitado por la vicepresidencia deportiva".
"Siendo también llamativa la discrepancia entre fechas, al ser la factura supuestamente correspondiente a la temporada 03/04 emitida más de un año después en fecha 30/11/2005", concluyen los agentes del Instituto Armado.