David Marjaliza, socio y amigo del exconsejero Francisco Granados, ganó un total de 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la ONCE entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, según consta en un informe de Hacienda contenido en el sumario del caso Púnica.
El primer premio que declaró Marjaliza a la Agencia Tributaria, y que se expone en un cuadro dentro de las "rentas exentas", fue de la Lotería de Navidad de 2002, cuando ganó 33.701 euros en ese sorteo.
Al año siguiente se embolsó un premio de la Lotería de 64.616 euros el 27 de febrero, así como otros tres el 19 de octubre, cuando ganó 33.701, 17.250 y 5.840 euros.
Ese mismo mes, el día 29, declaró haber ganado otros 17.005 euros en la Lotería, y en 2004 a Hacienda le consta que declaró un premio de 33.000 euros en un sorteo de la ONCE.
Según Velasco, el "conseguidor" de la trama Púnica se embolsó 4.476.013 euros a través de facturas falsas. Así consta en un informe de Hacienda recogido en uno de los 19 tomos de la operación Púnica a los que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto, y a los que ha tenido acceso Efe, y en el que se explica un entramado de empresas vinculadas a Marjaliza dedicada al "ennegrecimiento" del dinero obtenido por facturas falsas.
En su informe, Hacienda analiza "las cantidades ennegrecidas que presuntamente habría recibido David Marjaliza Villaseñor, para los casos en que han podido ser cuantificadas, por las facturas falsas cargadas" a nueve sociedades.
Entramado de empresas
Según este informe, Marjaliza, que se encuentra en prisión desde que estalló este caso a finales del pasado octubre, obtuvo con esta mecánica 1,5 millones de euros en 2004, 2,7 millones en 2005 y 264.577 euros en 2006.
En concreto, a través de Vancouver Gestión, obtuvo en 2004 y 2005 475.127 y 680.825 euros, respectivamente; con Tuvalu Gestión ingresó 995.715 en 2004, con Inversiones Torrelasco las cantidades ascendieron a 256.732 en 2005 y 64.210 en 2006.
En este entramado aparece también Atalia Grupo Patrimonial a través de la que obtuvo 179.464 en 2005, así como Servicios Logísticos Inmobiliarios, que le proporcionó 1.293.833 euros en 2005; Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana con la que obtuvo 286.552 euros en los tres años analizados.
Las otras tres sociedades de este entramado son: Impronta Rehabilitación y Servicios, con la que obtuvo 47.700 y 95.932 euros en 2005 y 2006, respectivamente; Aruba Gestión (61.056 en 2005) y H2 Puente Largo (38.863 euros en 2006).