Menú

La UCO sigue la pista de la rama china de la trama Hidrocarburos tras detectar un desvío de fondos de 4,6 millones

La UCO señala a los ciudadanos chinos Lan Chun Tsai e Iwa Lou como receptores de 4,6 millones de la trama Hidrocarburos

La UCO señala a los ciudadanos chinos Lan Chun Tsai e Iwa Lou como receptores de 4,6 millones de la trama Hidrocarburos
El comisionista Víctor de Aldama. | Libertad Digital.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue la pista de la rama china de la trama Hidrocarburos tras detectar un desvío de fondos de 4,6 millones de euros al país asiático.

Según un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "el 7 de julio de 2024, Víctor de Aldama recibió llamada telefónica de Mariana Restrepo (pareja), en la cual hablaron de la adquisición de propiedades inmobiliarias en el paseo de la Castellana de Madrid. En concreto, Mariana Restrepo le indicó que tenía que realizar la visita de dos edificios con opción a compra. Durante la llamada destaca la afirmación ‘todo lo estoy viendo con Iwa’, refiriéndose, en principio, a Iwa Lou, pareja de Lan Chun Tsai, el cual es administrador de la mercantil portuguesa Tsai&Iwa LDA".

"Esta mercantil estaría siendo utilizada por la presunta organización criminal para transferir parte de los beneficios obtenidos a China, posiblemente Macao, en concreto percibe fondos de, al menos, la suministradora fraudulenta Casmar Hidrocarburos SL", añade.

"Es importante reseñar que Lan Chun Tsai, estaría vinculado a operativas asociadas al blanqueo de capitales en las que se detectó el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo, por medio de transferencias desde cuentas bancarias nacionales hacia China, principalmente Hong Kong. Además, destacar que tanto esta persona, como su mujer titulan varias mercantiles asentadas en Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao", señala la UCO.

"Referente a las mercantiles administradas por Iwa Lou en el extranjero se consideran especial relevancia, dado que los indicios recabados señalan que el destino final de los fondos pudiera ser Macao, China, la mercantil con sede en Macao, Tak Keong Companhia Limitada LTD, y la mercantil con sede en Singapur, Mbstars Tech Pte LTD, mercantil sobre la cual Iwa Lou facilitó domicilio en Portugal, país que se sitúa en el centro de las operativas de blanqueo de capitales orquestadas por la organización criminal investigada", afirman los investigadores.

Iwa Lou figura en los órganos sociales de 5 mercantiles asentadas en España, dedicadas por objeto social a la restauración e inversiones inmobiliarias, destacando las sociedades Global Billion SL y Lesse River SL, dedicadas a esta última actividad", subraya el informe.

La UCO destaca además que la sociedad Skyward Tech SL administrada por Iván Castañer Campos realizó el desvío de fondos a China por un importe total de 4.600.000 euros. Todas estas transferencias fueron realizadas entre el 30 de junio de 2023 y el 10 de julio de 2023. Concretamente, a una cuenta china del The Agricultural Bank of China.

Las millonarias transferencias a China

Los agentes inciden en su informe "en las relaciones societarias donde se observó que Víctor de Aldama utilizaría sus vínculos empresariales con Portugal para, posteriormente, transferir parte del dinero de procedencia delictiva desde Portugal a China, posiblemente Macao. Una de las principales cuentas portuguesas a las que se transfirió fondos a través de una de la suministradora fraudulenta Obaoil 3000 S.L estaba a nombre de la sociedad Tsai & Iwa LDA. Sociedad administrada por Lan Chun Tsai. También figura vinculada a la citada empresa Iwa Lou, pareja del anterior, figurando en los órganos sociales de varias mercantiles en el extranjero, siendo de especial relevancia, puesto que el destino final de los fondos era China, la mercantil Tak Keong Companhia Limitada"

"La vinculación entre Víctor de Aldama, Lan Chun Tsai e Iwa Lou, también se estableció por los actos elevados a público: En un espacio temporal muy próximo y ante el mismo notario, Aldama, Lan Chun Tsai e Iwa Lou adquirieron participaciones de las mismas sociedades, siendo estas Avalon Royal SL, Lost in Space SL, Beat Green SL y Startnow SL", concluye.

La versión de Iwa Lou

1. Dña. Iwa nunca ha realizado ni facilitado ninguna transacción financiera hacia China, Macao o el extranjero para Víctor Aldama, sus empresas o sus contactos.

2. Algunas de las empresas de nuestra clienta en España fueron creadas para desarrollar ideas de negocio, pero no han iniciado actividades ni han recibido ni enviado ninguna transferencia de dinero.

3. Las empresas de nuestra indicada cliente en España no tienen ninguna relación con Víctor Aldama ni con sus actividades. Y la única transacción realizada por su empresa fue una venta totalmente legal (con su correspondiente factura), por un importe total de 9.500.

4. Las empresas de nuestra clienta fuera de la Unión Europea nunca han tenido actividad ni han realizado ninguna transacción financiera. Fueron creadas como parte de proyectos que no llegaron a iniciarse.

5. Nuestra clienta no tiene ninguna relación, conocimiento ni vinculación alguna con la empresa Tak Keong, de Macao. Nunca había oído hablar de dicha entidad hasta su mención en el artículo.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Escultura