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La licencia dada por Ribera y Maroto a Villafuel permitió el fraude de 182 millones: le habilitó para comprar sin IVA

El permiso otorgado permitió a la empresa operar sin pagar IVA en la compra de hidrocarburos.

Las Noticias de La Mañana: La UCO sigue la rama china de la trama Hidrocarburos

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El permiso otorgado permitió a la empresa operar sin pagar IVA en la compra de hidrocarburos.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (d), y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto(i). | Europa Press/A. Pérez Meca

Anticorrupción ha puesto la lupa en la licencia de Villafuel, imprescindible en el caso Hidrocarburos, donde la trama de Aldama logró un fraude en el IVA de 182 millones de euros.

Esa licencia contó con una doble implicación: por una lado, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un departamento que comandaba en el momento de los hechos Teresa Ribera, y, por otro lado, del Ministerio de Industria, comandado por aquellas fechas por la actual líder municipal del PSOE en Madrid, Reyes Maroto.

Pero Anticorrupción ha querido dejar constancia de la gravedad del caso y de esa licencia con una frase. Una que explica que la citada licencia tuvo que verificarse con rigor porque habilita a un trato muy relevante en el IVA: "conviene recordar que sólo los operadores mayoristas publicados en la lista de la CNMC -a la que se accede tras lograr la citada licencia- pueden adquirir y transmitir productos en régimen suspensivo dentro de los depósitos fiscales de CLH (EXOLUM)".

Y el régimen suspensivo es el que permite no pagar IVA, Impuestos Especiales.

El uso de la licencia en la trama

Anticorrupción explica la dinámica de la trama y la importancia de la licencia: "Villafuel SL utilizó dicha condición para adquirir productos petrolíferos a otros operadores petrolíferos en régimen suspensivo, es decir, sin devengar Impuestos Especiales (en concreto, el Impuesto
Especial sobre Hidrocarburos) ni IVA, como consecuencia de que se adquiere para su introducción en un Depósito Fiscal".

Así, "tanto en Villafuel SL como en las 7 sociedades interpuestas, se han nombrado como administradores a personas con claro perfil de testaferros, ocultándose a los verdaderos responsables que estaban al frente de la gestión y dirección de las mercantiles".

Y es que "las entidades interpuestas sólo tienen a Villafuel SL como proveedor de productos petrolíferos y presentan unos rasgos comunes: sus administradores y socios tienen perfil de testaferros; apenas disponen de una estructura empresarial o profesional; su vida operativa es muy breve; carecen de capital y fondos propios relevantes; y tienen una misma red comercial y cartera de clientes que se van sucediendo".

Un entramado basado en la licencia

Traducido: son un mero entramado fiscal que depende de la licencia de la primera sociedad, de Villafuel, de la licencia concedida por Ribera y Maroto.

Y la relevancia de esa licencia la tenían que conocer porque, subraya Anticorrupción, "conviene recordar que sólo los operadores mayoristas publicados en la lista de la CNMC pueden adquirir y transmitir productos en régimen suspensivo dentro de los depósitos fiscales de CLH (EXOLUM). Las sociedades interpuestas no están registradas como operadores al por mayor de productos petrolíferos". Y para entrar en la lista de la CNMC es necesaria la mencionada licencia.

El momento en que deja de operar

De hecho, señala Anticorrupción que "Villafuel SL no repercutió a las siete sociedades ninguna cuota de IVA hasta principios de febrero de 2024 cuando, al habérsele notificado la apertura del trámite de alegaciones en relación con el procedimiento de baja definitiva en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, deja de operar".

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