Operación sablazo: La Guardia Civil desarticula una red de estafas a través de e-mails

L D (Europa press) Para la materialización de uno de estos timos, los estafadores usaban correos electrónicos atractivos para 'enganchar' a las víctimas por medio del procedimiento conocido como phising, que es un método de engaño por medio de correos electrónicos y suplantación de webs bancarias.

 

Las gestiones de la Guardia Civil se iniciaron cuando se investigó un fraude a una organización ucraniana dedicada a estafar a través de la banca on-line, según aseguró en un comunicado el Instituto Armado. A raíz de esta intervención, la Guardia Civil detectó en Sevilla que varios usuarios de Internet habían recibido correos electrónicos de entidades bancarias de origen ilícito.

 

En estos correos se hacía referencia y se suplantaba a entidades bancarias españolas, empleando imágenes corporativas de los bancos a los que se aluden, mostrando una similar apariencia para engañar y estafar a la víctima. Con estos correos aparecía un mensaje coactivo en la que se conminaba al internauta a que actualice sus datos bancarios bajo la amenaza de cancelación de su cuenta bancaria.

 

 Por otro lado, también se ha detectado que este tipo de correos se usa para hacerle llegar a la víctima un mensaje que alude a una tercera persona en un país africano. En este mensaje, el estafador indicaba que pertenece a un país en crisis y, haciéndose pasar por un funcionario de alto nivel, solicitaba una cuenta bancaria para poder transferir importantes cantidades de dinero.

 

 

Además, se ha detectado una serie de ofertas de tele-trabajo, de apariencia lícita, en las que se ofertaban un dinero extra por una serie de servicios. Estas ofertas consistían en un envío de dinero para reenviar, a su vez, a otros países. Con estas prácticas, el estafador conseguía en los dos primeros casos citados hacerse con los datos de identidad, número de cuenta, domicilios fiscales y sociales de la víctima.

 

 Además, accedía a las cuentas bancarias 'on-line' de la víctima, tanto particulares como de empresa, donde se le suplantaba la identidad para estafarle mediante transferencias bancarias a la persona que previamente habían contratado como trabajador 'on-line'.

 

 

Con esta práctica se conseguía un 'hombre de paja', que a su vez es víctima, que catapultaba el dinero de los estafadores a terceros países y quedaba impune el autor material del timo tras haber sustraído importantes cantidades de dinero, sacándolo del país quedando en el anonimato. A raíz de estas investigaciones, la Guardia Civil ha localizado a uno de estos 'trabajadores on-line' en un municipio de Sevilla, habiéndose procedido a interceptar estas transferencias, evitando su salida a terceras países.

 

En esta ocasión, la Guardia Civil detecta un fraude cometido en el País Vasco, donde la víctima pierde alrededor de 6.000 euros. Luego, ese capital se envía a una cuenta de Sevilla, donde un 'hombre de paja' recibe el dinero defraudado y lo catapulta a un tercer país utilizando empresas de envío de dinero.

 

La Guardia Civil recomienda no facilitar datos personales, cuentas bancarias, etc. a terceras personas sin identificar; desconfiar de las ofertas de trabajo y 'gangas on-line'; desconfiar de los 'spam' o correos basuras solicitando datos personales; potenciar la seguridad informática mediante la adquisición de cultura informática para utilizar estas herramientas; denunciar ante la Guardia Civil u otros cuerpos policiales estas prácticas fraudulentas.