L. D. / EP.-
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía ha admitido que la información remitida por el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) sobre 138 cuentas relacionadas con Gescartera es "insuficiente". Rodrigo Rato confirmó el anuncio hecho por su secretario de Estado, José Folgado, sobre el envío de una comisión rogatoria a Suiza para conseguir más datos sobre el asunto, vía judicial. Además, el ministro adelantó que el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales visitará la sede en España del banco para recabar información adicional.
Rato respondía así a la diputada del PSOE Arantza Mendizábal, quien aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Congreso para reprochar al vicepresidente su "negligencia" a la hora de controlar quiénes eran los titulares de esas cuentas, de las que se tuvo conocimiento gracias a la comparecencia del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ante la comisión que investigó el caso Gescartera. Entonces, Caruana calificó estas cuentas de "opacas" por la imposibilidad de controlarlas al desconocer el titular concreto, más allá del genérico, que es la filial suiza del HSBC. Caruana, quien cifró el importe global de las cuentas en 11.292 millones de pesetas, indicó en su momento que el propio HSBC había asegurado que estas cuentas no tienen nada que ver con Gescartera, aunque admitió que el Banco de España no tiene medios legales para comprobar este extremo, ya que se trata de un sistema "opaco". Tres días después, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, encargó la apertura de una investigación sobre el asunto.
Al final, tuvo que ser el secretario de Estado de Economía, José Folgado, el que reconociera que el Banco de España tiene "indicios" de que la titularidad real de las 138 cuentas de la filial madrileña del banco británico HSBC no es la contemplada en los listados de la entidad. Este miércoles, Folgado ha insistido en que estas 138 cuentas son "legales", porque en ellas aparece un titular, que es la filial suiza del HSBC, lo que no evita que sean opacas, ya que se desconoce quién es el propietario último del dinero que está depositado en estas cuentas. La semana pasada, estas cuentas fueron bloqueadas de manera preventiva por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.
Durante su comparecencia en la sesión de control, Rato quiso dejar claro, en primer lugar, que la Comisión de prevención del blanqueo de capitales es un organismo colegiado del que tienen información únicamente quienes participan en él: el secretario de Estado de Economía (que preside la Comisión), el Banco de España, la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Antidroga, la CNMV y el Ministerio de Interior. "La información que maneja esa Comisión no es normal en un Ministerio y, por tanto, no es objeto de comunicación a los demás miembros del Ministerio". Sin embargo, la parte más sorprendente de la declaración de Rato llegó cuando el ministro aseguró que, según los datos de la Comisión, las 138 cuentas abiertas en la sucursal en España del HSBC cumplen con la obligación legal de identificación del titular, "por lo tanto ni son opacas ni son ilegales en la medida en que no son anónimas". Tras estas llamativas explicaciones, lo único que queda claro es la descoordinación existente entre Rato y el tándem Folgado-Caruana, ya que sus versiones no sólo no coinciden sino que se contradicen.
Rato xplicó que, por el momento, el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención ha solicitado al banco datos referentes a los movimientos de las cuentas desde su apertura, los contratos que rigen la operativa de estas cuentas y las relaciones que existen entre este banco con su sucursal en España y el banco suizo HRBS, titular de las mismas. Rato precisó que “como esta información ha resultado insuficiente, el servicio ejecutivo de la Comisión se ha dirigido a la autoridad suiza competente para solicitar dicha información. La autoridad suiza ha contestado que se curse la petición a través de una comisión rogatoria, cosa que se va a hacer". Además, el titular de la Cartera de Economía anunció que el servicio ejecutivo "se va a personar en las dependencias del Banco en España para solicitar información y documentación adicional con el fin de identificar a los titulares de las mencionadas cuentas, y también se va a supervisar la idoneidad de procedimientos de órganos de control interno del banco por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad".
Rato respondía así a la diputada del PSOE Arantza Mendizábal, quien aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Congreso para reprochar al vicepresidente su "negligencia" a la hora de controlar quiénes eran los titulares de esas cuentas, de las que se tuvo conocimiento gracias a la comparecencia del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ante la comisión que investigó el caso Gescartera. Entonces, Caruana calificó estas cuentas de "opacas" por la imposibilidad de controlarlas al desconocer el titular concreto, más allá del genérico, que es la filial suiza del HSBC. Caruana, quien cifró el importe global de las cuentas en 11.292 millones de pesetas, indicó en su momento que el propio HSBC había asegurado que estas cuentas no tienen nada que ver con Gescartera, aunque admitió que el Banco de España no tiene medios legales para comprobar este extremo, ya que se trata de un sistema "opaco". Tres días después, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, encargó la apertura de una investigación sobre el asunto.
Al final, tuvo que ser el secretario de Estado de Economía, José Folgado, el que reconociera que el Banco de España tiene "indicios" de que la titularidad real de las 138 cuentas de la filial madrileña del banco británico HSBC no es la contemplada en los listados de la entidad. Este miércoles, Folgado ha insistido en que estas 138 cuentas son "legales", porque en ellas aparece un titular, que es la filial suiza del HSBC, lo que no evita que sean opacas, ya que se desconoce quién es el propietario último del dinero que está depositado en estas cuentas. La semana pasada, estas cuentas fueron bloqueadas de manera preventiva por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.
Durante su comparecencia en la sesión de control, Rato quiso dejar claro, en primer lugar, que la Comisión de prevención del blanqueo de capitales es un organismo colegiado del que tienen información únicamente quienes participan en él: el secretario de Estado de Economía (que preside la Comisión), el Banco de España, la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Antidroga, la CNMV y el Ministerio de Interior. "La información que maneja esa Comisión no es normal en un Ministerio y, por tanto, no es objeto de comunicación a los demás miembros del Ministerio". Sin embargo, la parte más sorprendente de la declaración de Rato llegó cuando el ministro aseguró que, según los datos de la Comisión, las 138 cuentas abiertas en la sucursal en España del HSBC cumplen con la obligación legal de identificación del titular, "por lo tanto ni son opacas ni son ilegales en la medida en que no son anónimas". Tras estas llamativas explicaciones, lo único que queda claro es la descoordinación existente entre Rato y el tándem Folgado-Caruana, ya que sus versiones no sólo no coinciden sino que se contradicen.
Rato xplicó que, por el momento, el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención ha solicitado al banco datos referentes a los movimientos de las cuentas desde su apertura, los contratos que rigen la operativa de estas cuentas y las relaciones que existen entre este banco con su sucursal en España y el banco suizo HRBS, titular de las mismas. Rato precisó que “como esta información ha resultado insuficiente, el servicio ejecutivo de la Comisión se ha dirigido a la autoridad suiza competente para solicitar dicha información. La autoridad suiza ha contestado que se curse la petición a través de una comisión rogatoria, cosa que se va a hacer". Además, el titular de la Cartera de Economía anunció que el servicio ejecutivo "se va a personar en las dependencias del Banco en España para solicitar información y documentación adicional con el fin de identificar a los titulares de las mencionadas cuentas, y también se va a supervisar la idoneidad de procedimientos de órganos de control interno del banco por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad".