Líderes en blanqueo de capitales
El Instituto de Basilea sobre Gobernanza, a través de su Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), ha desarrollado un "Índice sobre riesgos de lavado de dinero". Se trata de un índice que se actualizará de forma anual y que no mide la existencia actual de la actividad de lavado de dinero en un país sino que provee una base para valorar el nivel de riesgo, es decir, la probabilidad de que se produzcan actividades de lavado en un país. Nota: La puntuación que aparece en cada país es la probabilidad del riesgo de lavado de dinero en esa región.
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Iran, 8.57
Karaj es una ciudad de Irán el país que más riesgo de lavado de dinero tiene. Desde hace años EEUU y la OTAN tienen la vista puesta en este país islámico por sus relaciones con los países latinoamericanos denominados ALBA (eje Cuba-Venezuela-Ecuador-Bolivia-Nicaragua). El Tesoro norteamericano ha identificado a todo el sector financiero iraní, incluido el Banco Central Iraní, los bancos privados y sus subsidiarios que operan fuera del país, como entidades que presentan riesgos financieros ilícitos para el sistema financiero global".
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Kenia, 8.49
Es curioso que en Nairobi, la capital de Kenia, sea de los pocos países en los que está completamente prohibido fumar en la calle. Tan sólo pueden fumar en las casetas habilitadas a los largo y ancho de la ciudad. Kenia es el segundo país que más riesgo de lavado de capitales presenta a través del financiamiento del terrorismo.
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Camboya, 8.46
Camboya continúa en una situación económica complicada. El país sigue en un contexto de postguerra, pobreza, desempleo y epidemias que acentúan la corrupción lo que lastra el crecimiento del país.
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Haití, 8.16
La economía de Haití es de las más desfavorecidas del mundo. Tras el terremoto que asoló la isla en 2010 sus problemas económicos se acrecentaron y la práctica totalidad de la población se encuentra en una situación de pobreza. Además, el endeudamiento, la indigencia y el descontrol tras el terremoto han hecho que aumente exponencialmente la corrupción y que sea uno de los lugares con más riesgo de blanqueo de capitales.
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Tayikistán, 8.12
Tras la independencia, Tayikistán sufrió una guerra civil que duró hasta 1997. Después del conflicto se estableció la política y a través de la ayuda extranjera el país ha logrado empezar a crecer. Pese a ese crecimiento, cerca del 20% de sus habitantes vive con menos de 1,25 dólares al día. En este contexto no es difícil pensar que sea uno de los países con mayor riesgo de blanqueo.
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Mali, 7.88
Bamako es la capital de Mali, el séptimo país más extenso de África. Pese a que algunos de sus recursos naturales son el oro, el uranio y la sal, está considerada una de las naciones más pobres del mundo. La mitad de su población vive debajo del umbral de la pobreza internacional.
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Uganda, 7.63
La corrupción de Uganda es parte del día a día del país. Pese a ser rico en recursos naturales, suelos fértiles, yacimientos de cobre, cobalto, la pobreza asola a la población. Los escándalos de los políticos son continuos y la población se busca la vida como puede. Las guerrillas son el eje central de la corrupción y del lavado de dinero.
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Paraguay, 7.57
El país sudamericano tiene una economía fuerte y diversificada. En el 2010, el Paraguay experimentó la mayor expansión económica de la región, con un histórico crecimiento del PIB del 14,5%. En Asunción, su capital se encuentra básicamente toda la industria de la república. No obstante tiene un alto riesgo en el nivel de percepción de la corrupción, la transparencia financiera, la financiación de los partidos políticos y la fortaleza del sistema judicial.
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Belize, 7.44
Belize es un pequeño país bañado por el mar Caribe de no más de 280.000 habitantes. Es un paraíso fiscal a donde van a parar numerosos capitales de diversa procedencia. No obstante, en 1996 Belize introdujo el “Offshore banking act” y el “Money Laundering Prevention act” que regulaban el sector de la banca offshore y disponían medidas contra el blanqueo de capitales.
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Zambia, 7.41
La economía de Zambia depende del cobre ya que es uno de los principales productores del mundo de este mineral. El turismo constituye otra de sus principales fuentes de ingresos. Actualmente en Zambia, un 68% de la población vive debajo de la línea de pobreza, siendo esta un 78% en las áreas rurales y un 52% en las áreas urbanas.
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Burkina Faso, 7.39
Es uno de los países más pobres del mundo con un ingreso bruto per cápita de 1.200 dólares anuales. Su alto índice de crecimiento de población junto con la aridez de su suelo influye en la indigencia de su población. La lucha por la corrupción en Burkina Faso no está dando los frutos esperados y continúa creciendo en los últimos años, eso eleva su probabilidad de riesgo de blanqueo de capitales.
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Argentina, 7.35
Argentina se posiciona en el puesto número 12 de los países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En el caso de América Latina se pueden observar resultados dispares pues así como Chile se sitúa con la posición Nº 137 y una puntuación de 4.08 como el octavo país evaluado con mejor puntuación, de la vereda de enfrente se encuentran, como se dijo, Paraguay (Nº 8), Argentina (Nº 12), Bolivia (Nº 15), República Dominicana (Nº 17) y Ecuador (Nº 24), todos ubicados entre las 25 peores posiciones del ranking en la zona de riesgo alto.
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Liberia, 7,35
El Gobierno de Charles Taylor (1997-2003) pasará a la historia como uno de los más oscuros y corruptos de Liberia. La corte internacional probó que él no es directamente responsable de todas las atrocidades, pero sí ordenó y apoyó dichos actos por los cuales se llevaba a cabo el contrabando de los conocidos como “diamantes de sangre”. Hubo entregas continuas de diamantes por parte el Frente Revolucionario (RUF) a cambio de armamento. La historia de Liberia le pasa factura y le convierte en un país con alto riesgo en la probabilidad del blanqueo de capitales a través del terrorismo.
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Yemen, 7,32
La economía del Yemen es muy arcaica pero los recientes hallazgos de petróleo le han convertido en un país productor. Pese a esto, sigue siendo uno de los países árabes más pobres.
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Bolivia, 7,25
El PIB de Bolivia es uno de los más bajos de América Latina siendo la producción y exportación de materias primas su principal actividad económica. Es el tercer productor mundial de hoja de coca, parte de la producción de esta se destina a fines religiosos y medicinales y otra gran parte a la fabricación ilegal de cocaína para el mercado europeo y estadounidense.
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