L D (EFE) En un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que tuvo hoy acceso EFE, el juez Garzón decide que, el 18 y el 19 de junio, declaren como imputados Carolina Parra Ruiz, Alberto Gutiérrez Álvarez, Juan José Dominguez Baro, Eusebio Saez Prieto, Juan González Hidalgo y Jesús López Ortiz, relacionados presuntamente con las empresas "Business Discovery", "Kali Properties", "Marbella Número 28 Promociones" y "Royal Marbella Estates".
Todos ellos, según la Fiscalía Anticorrupción, estarían ligados a diferentes operaciones económicas para blanquear capitales con compras y ventas repentinas de inmuebles en la Costa del Sol, entre otros asuntos, como consecuencia de otras transacciones con los proveedores de sellos de Fórum Filatélico, que han provocado comisiones rogatorias a nueve países diferentes.
En julio de 2006, el juez Baltasar Garzón asumió la parte de la investigación de "Ballena Blanca" que relacionaba a Fórum Filatélico con esta operación antiblanqueo, cuyas pesquisas sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga).
Precisamente, en octubre de 2005, fueron blanqueados 13,63 millones de euros depositados en una cuenta del despacho Cuadra Asociados, recibido de la compañía Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, desde una cuenta de Fórum Filatélico en Luxemburgo.
Sin embargo, antes de llegar a la cuenta, el dinero –"en extraño movimiento de ida y vuelta", según la Fiscalía– pasó por la entidad Pharus Ibérica, gestionada, en algún momento, según fuentes policiales, por "testaferros" De Robert Terrance Tibbs, ciudadano británico condenado a 12 años de prisión en 1989 por tráfico de 1,5 toneladas de hachís.
El abogado Domingo Cuadra, imputado y con sus cuentas bloqueadas por orden de Garzón, y José Manuel Llorca Rodríguez, son dos de los imputados en esta pieza separada del caso Fórum, además del ex presidente de la sociedad filatélica, Francisco Briones, y Lucía Valcárcel y José Miguel García Gómez, dos de los testaferros de las compañías de Llorca domiciliadas en Coín, ciudad malagueña que la Fiscalía Anticorrupción considera el centro de operaciones de Pharus.
Precisamente, el fiscal apunta que en alguna de las operaciones inmobiliarias de Pharus Ibérica intervino José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, nacido en España pero con pasaporte británico, y que supuestamente está detrás de la sociedad gibraltareña Watson Philatelics, que transfirió miles de millones a las filatélicas españolas Creative Investments, Atrio Collections y Stamps Collectors, que acabaron en cuentas de Suiza y Andorra.
Llorca Rodríguez, aunque fue exculpado por el Tribunal Supremo este año por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, actualmente está en situación de búsqueda y captura por Interpol.
También, según Anticorrupción, en diciembre de 2005 el despacho Cuadra Asociados "intentó dar explicación" a los 16,69 millones de euros transferidos por Grupo Unido, al aportar testimonios notariales hechos más de un año después de la fecha de la transacción.
Algunas de las propiedades inmobiliarias que adquirió eran de Posada Sur 935, detrás de la que está Llorca Rodríguez, quien, "parece haber mantenido relaciones directas con Francisco Briones Nieto" para la gestión de otras operaciones, hecho que su defensa niega.
Según el fiscal, Cuadra Asociados gestionó el acuerdo suscrito por el anterior presidente de Fórum Jesús Fernández Prada y la sociedad Comercio y Ventas SL, propiedad de Briones, para la adquisición de la mayoría del capital de Fórum Filatélico en 2002 –148.240 acciones por 4,22 millones de euros a liquidar entre 2003 y 2012–.
Todos ellos, según la Fiscalía Anticorrupción, estarían ligados a diferentes operaciones económicas para blanquear capitales con compras y ventas repentinas de inmuebles en la Costa del Sol, entre otros asuntos, como consecuencia de otras transacciones con los proveedores de sellos de Fórum Filatélico, que han provocado comisiones rogatorias a nueve países diferentes.
En julio de 2006, el juez Baltasar Garzón asumió la parte de la investigación de "Ballena Blanca" que relacionaba a Fórum Filatélico con esta operación antiblanqueo, cuyas pesquisas sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga).
Precisamente, en octubre de 2005, fueron blanqueados 13,63 millones de euros depositados en una cuenta del despacho Cuadra Asociados, recibido de la compañía Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, desde una cuenta de Fórum Filatélico en Luxemburgo.
Sin embargo, antes de llegar a la cuenta, el dinero –"en extraño movimiento de ida y vuelta", según la Fiscalía– pasó por la entidad Pharus Ibérica, gestionada, en algún momento, según fuentes policiales, por "testaferros" De Robert Terrance Tibbs, ciudadano británico condenado a 12 años de prisión en 1989 por tráfico de 1,5 toneladas de hachís.
El abogado Domingo Cuadra, imputado y con sus cuentas bloqueadas por orden de Garzón, y José Manuel Llorca Rodríguez, son dos de los imputados en esta pieza separada del caso Fórum, además del ex presidente de la sociedad filatélica, Francisco Briones, y Lucía Valcárcel y José Miguel García Gómez, dos de los testaferros de las compañías de Llorca domiciliadas en Coín, ciudad malagueña que la Fiscalía Anticorrupción considera el centro de operaciones de Pharus.
Precisamente, el fiscal apunta que en alguna de las operaciones inmobiliarias de Pharus Ibérica intervino José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, nacido en España pero con pasaporte británico, y que supuestamente está detrás de la sociedad gibraltareña Watson Philatelics, que transfirió miles de millones a las filatélicas españolas Creative Investments, Atrio Collections y Stamps Collectors, que acabaron en cuentas de Suiza y Andorra.
Llorca Rodríguez, aunque fue exculpado por el Tribunal Supremo este año por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, actualmente está en situación de búsqueda y captura por Interpol.
También, según Anticorrupción, en diciembre de 2005 el despacho Cuadra Asociados "intentó dar explicación" a los 16,69 millones de euros transferidos por Grupo Unido, al aportar testimonios notariales hechos más de un año después de la fecha de la transacción.
Algunas de las propiedades inmobiliarias que adquirió eran de Posada Sur 935, detrás de la que está Llorca Rodríguez, quien, "parece haber mantenido relaciones directas con Francisco Briones Nieto" para la gestión de otras operaciones, hecho que su defensa niega.
Según el fiscal, Cuadra Asociados gestionó el acuerdo suscrito por el anterior presidente de Fórum Jesús Fernández Prada y la sociedad Comercio y Ventas SL, propiedad de Briones, para la adquisición de la mayoría del capital de Fórum Filatélico en 2002 –148.240 acciones por 4,22 millones de euros a liquidar entre 2003 y 2012–.