LD (Agencias) Fue a raíz de este descubrimiento cuando los peritos de la Agencia Tributaria comenzaron a investigar a cerca de 600 clientes y elaboraron un informe preeliminar sobre las posibles irregularidades fiscales, que han sido la base para la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
En el transcurso de la investigación, han aparecido implicados, presuntamente, varios despachos de abogados de Madrid y Barcelona que, según los investigadores, cooperaron, en una operativa para defraudar al fisco y así "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus asesorados, según la agencia EFE.
Por el momento, en estas pesquisas están imputadas más de una treintena de personas y se han librado varias comisiones rogatorias a paraísos fiscales, se han congelado varios depósitos en una veintena de entidades de crédito y se han dictado varias medidas cautelares para embargar numerosas propiedades inmobiliarias.
La operación realizada por la Guardia Civil, ha tenido como objetivo el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de las entidades de crédito y ver si los bancos han facilitado "estructuras fiduciarias". Las diligencias previas ordenadas por el juez Baltasar Garzón este mismo año, sobre las que no se ha levantado todavía el secreto del sumario, son consecuencia de la comprobación de varias informaciones obtenidas en la investigación "deducción de testimonio" efectuada por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Las compañías dan explicaciones
Este ha sido el motivo de que ambas entidades hayan aclarado, por separado, que el registro de sus sedes en España por parte de la Guardia Civil afecta a algunos de sus clientes y no a la actividad de estas entidades.
En un comunicado, BES ha explicado que el registro de su sede en Madrid fue ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 en una investigación contra "entidades clientes", y que el banco se ha puesto a disposición de las autoridades sin modificar su actividad habitual, según Europa Press.