LD (Europa Press) Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que en la operación, denominada "Jade-Limusina", podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía de Cataluña. Según estas mismas fuentes, las personas implicadas ascienden a 60, fundamentalmente empresarios y trabajadores en despachos de abogados.
La Agencia Tributaria indica que los registros practicados en la operación han permitido incautar numerosa documentación relacionando de forma definitiva al inversor con los productos bancarios opacos y han sido realizados en agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza, un banco privado en Madrid y Málaga, distintas asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella y sedes de personas físicas y jurídicas de Barcelona, Madrid y la provincia de Málaga.
La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida por la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga la comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales a través del envío de fondos a Liechtenstein, operación que se inició en el mes de abril, después de que la Agencia Tributaria, tras recibir información de Alemania, enviara a la Fiscalía la información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein correspondientes a 198 titulares españoles.
La operación, en la que por el momento el juez no ha ordenado ninguna detención, aunque aún se mantiene abierta, ha puesto de manifiesto la comercialización de productos bancarios a través de bancos privados y agencias de inversión, con la ayuda de distintas asesorías fiscales, con el fin de facilitar al inversor una estructura opaca que permitiera su ocultamiento ante la Hacienda Pública y evitar así consecuencias impositivas o patrimoniales.
Asimismo, se ha podido establecer la existencia de una cantidad de personas físicas y jurídicas que habrían dirigido a través de estas estructuras importantes cantidades de dinero hacia el Principado de Liechtenstein, gestionando estas inversiones a través de fundaciones administradas por mercantiles ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del dinero con el inversor en cuestión.