Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General de Accionistas a celebrar con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín (calle Arturo Soria nº245, Edificio UFM- 28033 Madrid) el día 21 de junio de 2022, a las 18:00 h. en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día de la Junta General Ordinaria

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) del Informe de gestión e Informe de Auditoría, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

  2. Aprobación del resultado del ejercicio 2021 y su aplicación, en su caso.

  3. Aprobación, si procede, de la gestión de los miembros del consejo de administración durante el ejercicio 2021.

  4. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del grupo consolidado del que LIBERTAD DIGITAL, S.A. es sociedad dominante, relativo todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

  5. Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo la delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan a formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital, así como a la protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para alcanzar su adecuada inscripción en el Registro Mercantil.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

  1. Examen y, en su caso, aprobación de la extensión del plazo de la adquisición de acciones propias autorizada al Consejo de Administración, por la junta general con fecha 24 de junio de 2019, hasta el 24 de junio de 2024, incluido.

  2. Examen y, en su caso, ratificación de las adquisiciones de acciones propias realizadas por el consejo de administración entre el 24 de junio de 2021 y la fecha de la celebración de la presente reunión.

  3. Otorgamiento al Consejo de Administración de la sociedad de la facultad de aumentar en una o varias veces el capital social, con los límites y condiciones establecidos en el artículo 297. 1.B de la Ley de Sociedades de Capital.

  4. Reelección de consejero.

  5. Reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2022.

  6. Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, así como su protocolización, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para alcanzar su adecuada inscripción en el Registro Mercantil.

Asistencia:

Los Sres. Accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto (en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital), deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, solicitando su emisión y envío al domicilio de cada accionista, a las correspondientes entidades depositarias.

Derecho de Información:

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de gestión y el Informe de Auditores de Cuentas; todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31.12.2021. Además, y en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y tendrán a su disposición el Informe Justificativo y el texto íntegro de los acuerdos a que se refiere el punto 7 del Orden del Día.

Asimismo, se podrá solicitar que toda la citada documentación prevista en los párrafos precedentes les sea entregada o enviada de forma inmediata y gratuita. A tal fin se ha habilitado la dirección electrónica accionistas@libertaddigital.com en la que también puede ejercerse el derecho de información, previsto en el artículo 197 de la LSC, y solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinente.

Acta de la Junta:

El Consejo de Administración, a fin de facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de Notario del Colegio Notarial de Madrid, el cual asistirá a la Junta y levantará Acta de la misma, todo ello en los términos establecidos en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

NOTA INFORMATIVA: Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos meramente informativos, se informa a los Sres. accionistas que debido a las previsiones de quórum y la naturaleza de los acuerdos a adoptar, se presume que la Junta General de Accionistas es muy probable que se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 22 de junio de 2022, a las 18.00 horas, dado que habitualmente no se alcanza el quorum en primera convocatoria. No obstante, esta información se facilita a los Sres. Accionistas a efectos informativos, teniéndose por convocada la Junta General objeto de esta convocatoria, en primera y segunda convocatoria en los términos anteriormente descritos.

Madrid, 17 de mayo de 2022

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Luis Rodríguez Madrid

Anuncio de aumento de capital de Libertad Digital, S.A.

A los efectos de cuanto previene el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace de público conocimiento que el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 26 de enero de 2022 acordó por unanimidad (en virtud de delegación realizada por la Junta General al amparo del artículo 297.1.B LSC) ampliar el capital social, con previsión de suscripción incompleta, en la cuantía de 2.381.630 euros, mediante la emisión de 238.163 nuevas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 10 € de valor nominal, con una prima de emisión de 6 € por acción. Dicha ampliación está exclusivamente destinada a los actuales accionistas y ello con arreglo a los siguientes términos y condiciones:

1º) Importe del Aumento de Capital Dinerario y Acciones a emitir

El Aumento de Capital se llevará a cabo por un importe nominal de 2.381.630 €, que llevará aparejada una prima de emisión de 1.428.978 €, lo que hace un desembolso total de 3.810.608 €, con previsión de suscripción incompleta, mediante aportaciones dinerarias, con sujeción al derecho de suscripción preferente establecido en el artículo 304 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 238.163 acciones nuevas ordinarias, de 10 € de valor nominal cada una de ellas, y una prima de emisión de 6 € por acción, todas ellas de la misma serie y clase que las que se encuentran actualmente en circulación (en adelante, las "Acciones Nuevas").

2º) Capital resultante de la ampliación:

De suscribirse íntegramente la ampliación, el capital social resultante será de 7.144.890 €, habiéndose previsto la posibilidad de suscripción incompleta, con lo que el capital quedará efectivamente ampliado sólo en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el período de suscripción de las acciones de nueva emisión, conforme a las dos fases que se describen posteriormente.

3º) Tipo de emisión y desembolso:

A la par y con una prima de emisión de 6 € por acción. El desembolso se realizará mediante aportaciones dinerarias y al 100 por 100 del valor nominal de las acciones y la mencionada prima de emisión. Cada Acción Nueva suscrita deberá ser desembolsada por la totalidad de su valor nominal (10 €) más la prima de emisión (6 €), es decir, un desembolso total de 16 € por acción (el "Precio de Suscripción").

La provisión de fondos para la realización de los desembolsos de cada vuelta (Preferente y Adicional) será conforme a las normas y procedimientos que tiene establecidos cada Entidad Participante, pudiendo solicitarse el desembolso íntegro en el momento de presentar la solicitud de suscripción.

Las solicitudes de suscripción en las distintas vueltas que no lleven aparejadas el desembolso del Precio de Suscripción se tendrán por no efectuadas.

4º) Períodos de Suscripción de las Acciones Nuevas

Está previsto que el proceso de suscripción de las Acciones Nuevas tenga lugar en dos períodos o vueltas: (i) un primer período de suscripción preferente (primera vuelta) y (ii) un segundo período de asignación de acciones adicionales (segunda vuelta).

4.1. Primera Vuelta: Período de Suscripción Preferente

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital.

4.1.1. Tendrán derecho a la suscripción preferente de las Acciones Nuevas, en la proporción de una acción nueva por cada dos acciones antiguas, los Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas el primer día hábil siguiente a aquel en que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital (los "Accionistas Legitimados") en su página web corporativa, esto es, www.libertaddigital.com/corporativo (la "Página Web Corporativa") , quienes podrán durante el periodo de suscripción, ejercer el derecho a suscribir un número de acciones en la proporción y plazo arriba establecidos.

4.1.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, el Período de Suscripción Preferente, para los Accionistas Legitimados según el párrafo anterior, se iniciará el siguiente día hábil a la publicación del anuncio en la Página Web Corporativa y hasta el día 19.05.2022, o si periodo resultase inferior a un mes hasta el día en que se cumpla al menos un (1) mes desde la publicación el anuncio en la Página Web Corporativa ("Periodo de Suscripción Preferente").

4.1.3. No se asigna valor alguno a los derechos de suscripción preferente, no siendo transmisibles.

4.1.4. Para ejercitar los derechos de suscripción preferente, los Accionistas Legitimados deberán dirigirse a la Entidad depositaria en cuyo registro tengan inscritos los derechos de suscripción preferente (que será la entidad en la que tengan depositadas las acciones que les confieren tales derechos), indicando su voluntad de ejercer sus derechos de suscripción preferente.

4.1.5. Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable y conllevarán la suscripción de las Acciones Nuevas a las cuales se refieren. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

4.1.6. La entidad Agente designada ha sido GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Las entidades participantes comunicarán a la Entidad Agente el número total de Acciones Nuevas suscritas en el ejercicio del derecho de suscripción preferente, conforme a lo que se indique en la instrucción operativa que la Entidad Agente distribuirá en su momento.

4.2. Segunda Vuelta: Período de asignación de Acciones Adicionales

4.2.1 Durante el Período de Suscripción Preferente, los Accionistas Legitimados podrán solicitar en el momento de ejercitar sus derechos de suscripción preferente, adicionalmente y con carácter firme, incondicional e irrevocable, la suscripción de acciones adicionales de la Sociedad (las "Acciones Adicionales"), siempre que a la finalización del Período de Suscripción Preferente quedaran acciones no suscritas en ejercicio de los derechos de suscripción preferente (las "Acciones Sobrantes") y, por tanto, no se hubiera cubierto el importe total del Aumento de Capital.

4.2.2. Para poder solicitar Acciones Adicionales, el Accionista Legitimado deberá haber ejercitado los derechos de suscripción preferente que tenga depositados en la Entidad Participante ante la que solicite las Acciones Adicionales y deberá dirigirse a la Entidad Participante en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de solicitar la suscripción de Acciones Adicionales.

4.2.3. Las órdenes relativas a la solicitud de Acciones Adicionales deberán formularse por un número de acciones determinado, no tendrán límite cuantitativo en lo que se refiere a su solicitud y se entenderán también formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable, sin perjuicio de que puedan no ser atendidas en parte o en su totalidad, en aplicación de las reglas de asignación de Acciones Sobrantes descritas en este anuncio.

4.2.4. La efectiva adjudicación de Acciones Adicionales solicitadas queda sujeta, entre otros factores, a la existencia de Acciones Sobrantes tras el ejercicio de los derechos de suscripción preferente. Por tanto, en el supuesto de que se hubiesen ejercitado la totalidad de los derechos de suscripción preferente y, en consecuencia, se hubiese suscrito la totalidad el Aumento de Capital durante el Período de Suscripción Preferente, no existirán Acciones Sobrantes y no se iniciará el Período de Asignación de Acciones Adicionales.

El desembolso íntegro por parte de los suscriptores del Precio de Suscripción de cada Acción Nueva suscrita deberá realizarse en el Período de Asignación de Acciones Adicionales, a través de la/s Entidad/es Participante/s ante la/s que se haya/n cursado la/s orden/es de suscripción de Acciones Adicionales. Las solicitudes de Acciones Adicionales que no sean desembolsadas en los términos indicados se tendrán por no efectuadas.

4.2.5 La asignación de Acciones Adicionales tendrá lugar no más tarde del día 23 de mayo de 2022 ("Período de Asignación de Acciones Adicionales"). En este día, la Entidad Agente asignará las Acciones Sobrantes a los Accionistas Legitimados que hubieran solicitado la adjudicación de Acciones Adicionales, de acuerdo con las siguientes reglas:

- En el caso de que el número de Acciones Adicionales solicitadas fuese igual o inferior al número de Acciones Sobrantes, se asignarán a los solicitantes hasta cubrir íntegramente sus solicitudes.

- En el caso de que el número de Acciones Adicionales solicitadas fuese superior al de las Acciones Sobrantes, la Entidad Agente practicará un prorrateo conforme a las siguientes reglas:

4.2.6 Si el número de Acciones Adicionales que corresponda asignar conforme a las reglas anteriormente descritas fuera superior a las Acciones Sobrantes, el resultado de practicar el prorrateo descrito en los párrafos anteriores será comunicado por la Entidad Agente a la Sociedad al día siguiente de la finalización del Período de Asignación de Acciones Adicionales, es decir, el día 24 de mayo 2022.

Por su parte, la Entidad Agente comunicará a las Entidades Participantes a través de las que se efectuaron solicitudes de Acciones Adicionales, el número de Acciones Sobrantes asignadas en el Período de Asignación de Acciones Adicionales. Las Acciones Sobrantes se entenderán suscritas durante el Período de Asignación de Acciones Adicionales. La Entidad Agente comunicará a las Entidades Participantes para que éstas comuniquen a los Accionistas Legitimados las acciones asignadas en el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales. Está previsto que esta comunicación se realice no más tarde de las 20:00 horas del día 24 de mayo de 2022.

Finalmente, si el número de Acciones Adicionales solicitadas fuese exactamente igual al número de Acciones Sobrantes, se adjudicarán a cada Accionista Legitimado un número de Acciones Adicionales igual al número de Acciones Sobrantes, y quedaría así suscrito el Aumento de Capital de forma completa.

4.2.7. El plazo limite para realizar el desembolso de las acciones adicionales asignadas, será el día 25 de mayo de 2022, a las 11:00 h.

5º) Cierre anticipado y suscripción incompleta del Aumento de Capital

La Compañía, podrá en cualquier momento dar por concluido el Aumento de Capital de forma anticipada mediante una suscripción incompleta, una vez que haya concluido el Período de Suscripción Preferente o el Período de Asignación de Acciones Adicionales, de manera que, en el supuesto de que el Aumento de Capital no fuera suscrito íntegramente, el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectivamente realizados, todo ello de conformidad con el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital.

Una vez se produzca el desembolso de las acciones efectivamente suscritas, LIBERTAD DIGITAL, S.A. deberá declarar suscrita y desembolsada la ampliación de capital mediante su protocolización y presentación a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

Madrid, 30 de marzo de 2022

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Luis Rodríguez Madrid

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ORIGEN

Nuestro grupo tiene su origen en el año 2000, cuando nació libertaddigital.com como refugio de unas ideas y unos intelectuales que querían garantizar la existencia de un puerto seguro desde donde poder difundirlas, al margen de los intereses de empresas propiedad de terceros. De hecho, la elección de la fecha de lanzamiento, el 8 de marzo, fue un empeño personal de Federico Jiménez Losantos, empeñado "en que apareciéramos unos días antes de las elecciones que iban a dar a Aznar la mayoría absoluta, para acentuar simbólicamente la independencia del poder político de nuestro medio".

Unos años antes, el mismo grupo que lanzaría Libertad Digital había comenzado a poner en marcha La Ilustración Liberal, una revista trimestral de pensamiento cuyo primer número apareció finalmente a comienzos de 1999 y que sigue con vida, aunque ahora exclusivamente online y como parte del Club de Libertad Digital. Con ella aspiraban a aglutinar a un grupo de autores dispuestos a elaborar un discurso crítico liberal, alternativo al progresista que estimaban dominante y hasta hegemónico en los medios de comunicación.

A finales de ese mismo año acometieron un proyecto de mayor ambición, lo más parecido posible a un diario de difusión nacional para quienes disponían de los medios necesarios para un semanario de calidad en papel. Un proyecto "cuyo norte declarado era defender la causa de España y de la libertad, para nosotros una sola". Internet ya estaba lo suficientemente madura como para emplearla como medio de difusión eficaz y de bajo coste, de modo que pensaron en emplearla para difundir un "periódico de opinión", es decir, un medio de principios claros desde el punto de vista editorial.

Los proyectos posteriores nos llevaron al mundo audiovisual, plazas complicadas que también había que conquistar con ideas liberales pese al marcado intervencionismo político. En 2005 desarrollamos un proyecto televisivo consiguiendo licencias de emisión por TDT local en Madrid, Murcia y Valencia. Con casi una veintena de programas de producción propia, Libertad Digital Televisión demostró el camino que aún queda por recorrer para alcanzar una auténtica pluralidad política en los medios de comunicación de titularidad privada. Nuestro producto tenía alta demanda y gran calidad pero el intervencionismo estatal hizo imposible la competencia y el acceso a la siempre necesaria publicidad. Pese a la austeridad de nuestra economía, el negocio televisivo por TDT sólo fue buena idea para unos pocos. Sin embargo, la estructura humana y técnica de Libertad Digital Televisión nos permitió crear una productora de contenidos audiovisuales competitiva con medios y espacios propios en el centro de Madrid: Cronos Multimedia.

En 2009 llegó la aventura radiofónica. El 7 de septiembre, a las 7 de la mañana nació esRadio, fruto del desarrollo de una licencia de FM en Madrid. La emisora se levantó en apenas tres meses, dos de ellos de verano, y hoy es la cuarta cadena generalista comercial de España con 600.000 oyentes diarios y una importante influencia en la vida política. Con los principios fundacionales de Libertad Digital intactos, esRadio ha conseguido erigirse en el altavoz netamente liberal hasta entonces inexistente. Aun así, al ser un mercado regulado y fuertemente intervenido, la batalla por estar presentes en regiones como Cataluña o el País Vasco –y hasta hace poco, Andalucía– es diaria y denodada.

Estas y otras razones nos animan a trabajar por futuras conquistas y a abordar nuestros amplios escenarios de crecimiento como el mejor reto diario para consolidar un Grupo multimedia hecho a sí mismo.

NUESTROS VALORES

Libertad Digital defenderá los valores liberales en la batalla diaria de la información y la opinión, sin el respaldo pero también sin los condicionantes de nadie.

Libertad Digital defenderá la libertad como un todo, que incluye tanto la defensa de un mercado libre como la capacidad de los individuos de tomar sus propias decisiones sin interferencia del poder político, siendo consciente de los peligros que supone una concepción de la libertad amputada de su raíz moral incluso en los países que gozan de mayores libertades.

Libertad Digital defenderá la unidad de España, entendiendo que nuestra historia nos ha enseñado que cuando menos presente está España en un determinado territorio, de menos libertad disfrutan sus ciudadanos.

Libertad Digital defenderá un Estado de Derecho que respete la igualdad de todos ante la ley, sin discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", tal y como indica el artículo 14 de la Constitución Española.

Libertad Digital defenderá la democracia liberal, la división de poderes y las libertades políticas como la única vía legítima para avanzar los objetivos liberales porque también son un principio liberal irrenunciable, alejándose de cualquier tipo de economicismo conciliador con las dictaduras.

Como consecuencia de todo lo anterior, el periódico se enfrentará a aquellas ideologías y regímenes cuyo objetivo fundacional incluya atacar alguno o varios de los puntos anteriores.

Libertad Digital defenderá a las víctimas del terrorismo y el totalitarismo, y nunca olvidará lo inolvidable.

Libertad Digital no se someterá a los intereses políticos de ningún lider ni partido, y los apoyará y criticará editorialmente según sus actos los acerquen o alejen de los principios liberales aquí expresados.