LD (EFE) El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional señala "absoluta ausencia de prueba" en este presunto delito de blanqueo de capitales y añade que las diligencias llevadas a cabo hasta ahora "no han ofrecido resultados positivos desde la perspectiva incriminatoria".
Entre estas diligencias figuraban, las operaciones de compra de acciones y recapitalización de la mercantil Probursa, el canje de acciones de BBVA-Banco Ganadero (Colombia) y los préstamos realizados entre 1994 y 1999 al accionista de Probursa José Madariaga y a Marco Aurelio Royo Anaya, este último acusado de narcotráfico por la Fiscalía de Estados Unidos.
Además del resultado negativo del envío de comisiones rogatorias a las autoridades competentes de México, Estados Unidos y Colombia, el auto señala también que "no se ha recibido" la declaración del testigo protegido Nelson Rodríguez, cuyo testimonio supuso el inicio de varias investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción en España.
El auto de la Audiencia Nacional indica igualmente que un informe pericial de la auditoría KPMG y los testimonios de directivos y empleados del banco contradicen las denuncias efectuadas por Rodríguez . "La documentación incorporada a la causa, bien proporcionada por la entidad BBVA, bien obtenida por el cauce del auxilio judicial internacional (...) no ha proporcionado elementos de corroboración o confirmación de la inicial sospecha fundada en las declaraciones del testigo protegido", agrega el escrito firmado por Grande-Marlaska.
Asimismo indica que "de todas las diligencias practicadas (...) no se desprenden datos objetivos que permitan considerar mínimamente fundada la imputación en cuanto al origen criminal de los bienes empleados para tales operaciones". El juez Grande-Marlaska tomó esta decisión tras ver el informe del Ministerio Fiscal sobre esta pieza separada del denominado caso de las cuentas secretas del BBVA , investigado inicialmente por el magistrado Baltasar Garzón, actualmente en excedencia.
Entre estas diligencias figuraban, las operaciones de compra de acciones y recapitalización de la mercantil Probursa, el canje de acciones de BBVA-Banco Ganadero (Colombia) y los préstamos realizados entre 1994 y 1999 al accionista de Probursa José Madariaga y a Marco Aurelio Royo Anaya, este último acusado de narcotráfico por la Fiscalía de Estados Unidos.
Además del resultado negativo del envío de comisiones rogatorias a las autoridades competentes de México, Estados Unidos y Colombia, el auto señala también que "no se ha recibido" la declaración del testigo protegido Nelson Rodríguez, cuyo testimonio supuso el inicio de varias investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción en España.
El auto de la Audiencia Nacional indica igualmente que un informe pericial de la auditoría KPMG y los testimonios de directivos y empleados del banco contradicen las denuncias efectuadas por Rodríguez . "La documentación incorporada a la causa, bien proporcionada por la entidad BBVA, bien obtenida por el cauce del auxilio judicial internacional (...) no ha proporcionado elementos de corroboración o confirmación de la inicial sospecha fundada en las declaraciones del testigo protegido", agrega el escrito firmado por Grande-Marlaska.
Asimismo indica que "de todas las diligencias practicadas (...) no se desprenden datos objetivos que permitan considerar mínimamente fundada la imputación en cuanto al origen criminal de los bienes empleados para tales operaciones". El juez Grande-Marlaska tomó esta decisión tras ver el informe del Ministerio Fiscal sobre esta pieza separada del denominado caso de las cuentas secretas del BBVA , investigado inicialmente por el magistrado Baltasar Garzón, actualmente en excedencia.