Afinsa
La filial de Afinsa en Estados Unidos revendía sellos a la española por un precio 120 veces superior al real
Las relaciones entre Afinsa y su filial estadounidense, Escala Group, están siendo objeto de investigaciones en EEUU desde hace meses. Al parecer, la americana pudo haber vendido sellos a la española por un precio hasta un 120 por ciento superior al real. Se da la circunstancia de que Afinsa utilizó colecciones para comprar su participación en Escala Group, de un 15 por ciento. La investigación que ha iniciado la Securities Exchange Comission se ha intensificado tras el desplome de Escala Group en Bolsa el pasado martes, después de que se conociera la presunta estafa de la sociedad de inversión en sellos.
Los directivos encarcelados de Fórum reconocen que pactaban para los sellos el precio más caro del mercado
El auto del juez Grande Marlaska, por el que se ha enviado a prisión a cuatro ejecutivos de Fórum Filatélico, concreta que los indicios criminales contra ellos se sustentan tanto en los informes emitidos por la Agencia Tributaria como en sus propias declaraciones ante el juez . Los cuatro directivos reconocieron ante el magistrado que el precio que se pactaba sobre los sellos con los clientes era el más caro del mercado, "aún cuando tratan de exponer razones no justificadas", lo que corrobora la sobrevaloración de más del 800 por ciento en estos bienes que señalaba la Agencia tributaria.
Grande Marlaska ordena prisión para el presidente de Fórum Filatélico y para tres consejeros de la entidad
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha ordenado este sábado el ingreso en prisión provisional del presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, y de otros tres directivos de la compañía imputados en el presunto fraude de inversión en bienes filatélicos, por los delitos de estafa de especial gravedad, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible, según señala el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El magistrado Santiago Pedraz ordenó, el viernes, el ingreso en prisión de cinco detenidos de la filatélica Afinsa.
Fórum Filatélico presenta suspensión de pagos y admite la insolvencia "inminente"
Fórum Filatélico ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid que corresponda por turno la solicitud de concurso voluntario, anteriormente denominada suspensión de pagos, admitiendo además la insolvencia "inminente" de la sociedad.
Ordenan prisión provisional sin fianza para los cinco detenidos de Afinsa por el "alto" riesgo de fuga
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado prisión provisional sin fianza para los cinco responsables detenidos de Afinsa, ante el "alto" riesgo de que se fuguen o puedan alterar pruebas. El magistrado considera que podría existir un delito de estafa. Entretanto, el Fórum Filatélico ha presentado suspensión de pagos y la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno adoptará medidas de apoyo financiero para los afectados.
Prestan declaración en la Audiencia los nueve detenidos de Afinsa y Fórum Filatélico
Los nueve detenidos por su relación con la presunta estafa de inversión de Afinsa y Fórum Filatélico han comenzado a declarar a primera hora de este viernes ante los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, que se han hecho cargo de las querellas de la Fiscalía Anticorrupción. Las dos compañías insisten en que están perfectamente capacitadas para devolver las inversiones de sus clientes.
El Gobierno estudia medidas de apoyo financiero para los afectados del Fórum Filatélico y Afinsa
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que el Ejecutivo estudia medidas de apoyo financiero para los ciudadanos cuyas economías hayan quedado resentidas con la presunta estafa de las sociedades de inversión en sellos Fórum Filatélico y Afinsa. Según la vicepresidenta, estas medidas irán destinadas a aquellas economías más precarias. Además, también se están estudiando modificaciones legales.
López Garrido ejerce de portavoz del Gobierno y anuncia que intentará "por todos los medios" ayudar a los afectados
El Gobierno va a intentar "por todos los medios" ayudar a los afectados por la presunta estafa de inversión de Afinsa y Fórum Filatélico. Así lo ha anunciado a la Agencia Efe el portavoz del grupo socialista en el Congreso, que matiza al propio portavoz del Ejecutivo. López Garrido ha puntualizado que lo que se plantea el Ejecutivo es modificar la ley para que en un futuro no vuelva a repetirse esta situación. El martes, Fernando Moraleda reconoció que los afectados no cuentan con "la seguridad del Estado".
El Fórum Filatélico está en "clara quiebra" y tiene un desfase patrimonial de 2.416 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción acusa al Fórum Filatélico de estafa, blanqueo capitales, insolvencia punible y administración desleal en su querella presentada ante la Audiencia Nacional, en la que afirma que esta empresa está en "clara quiebra", con un desfase patrimonial de 2.416 millones de euros. El Ministerio Fiscal califica la operativa como "mecanismo defraudatorio, negocio piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso".