Fórum Filatélico
El Congreso rechaza crear un fondo de asistencia para los afectados por el caso Afinsa y Fórum
El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con la abstención del PP, "analizar la posibilidad de articular medidas que contribuyan a apoyar financieramente a los afectados", incluyendo anticipos a cuentas, pero no ha dado luz verde a la creación de un fondo de garantía o de asistencia, tal y como solicitaban el PP y CiU en sus respectivas mociones.
El PP quiere que una comisión investigue la posible implicación de Moncloa en el caso Afinsa
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha exigido "una respuesta contundente del Gobierno de la nación" sobre el "presunto caso de tráfico de influencias" desvelado por el diario El Mundo. Un asesor de Moncloa, Jorge Blázquez, habría presionado para proteger a la auditora de Afinsa, propiedad de su padre, y lograr que se detuviese el expediente sancionador. El PP ha pedido la actuación de la Fiscalía. El asesor de Zapatero, Miguel Sebastián, ha anunciado que Blázquez emprenderá este mismo jueves acciones legales.
Exclusiva de El Mundo: El asesor de Sebastián presionó para proteger a la auditora de Afinsa
Tras destaparse el caso Afinsa-Fórum, José Blanco dijo que "se van conociendo numerosos escándalos que se forjaron mientras gobernaba el PP en España". Quince días después de estas declaraciones, el diario El Mundo desvela que un asesor de Moncloa habría presionado –utilizando incluso el nombre de Miguel Sebastián– para proteger a la auditora de las cuentas de Afinsa. La auditora en cuestión, Gestynsa, es propiedad del padre de Jorge Blázquez, estrecho colaborador de Sebastián desde el BBVA y ha representado al Gobierno de Zapatero en las negociaciones con Bolivia y Argentina.
El patrimonio inmobiliario y financiero de Fórum y Afinsa sólo cubre el 5% de sus compromisos
El patrimonio inmobiliario y financiero de las compañías Fórum Filatélico y Afinsa asciende a 285 millones de euros, con lo que se podría hacer frente sólo a un 5 por ciento de los compromisos que por 5.600 millones de euros tienen adquiridas ambas compañías con sus 350.000 clientes.
Vegara dice que por el momento no se prevé un cambio en la fiscalidad sobre Afinsa y Fórum
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha declarado que "en estos momentos no está encima de la mesa" del Gobierno la posibilidad de acometer un cambio en el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados de las inversiones en las empresas de bienes tangibles. Vergara se remite a las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que también había declarado que no habría cambios.
Hacienda elaboró informes contradictorios respecto a la intervención de Afinsa y Fórum
Cuatro informes distintos, elaborados por la CNMV, el Banco de España, los servicios jurídicos de Hacienda y Luis Ángel Rojo, afirmaban que la actividad que realizaban Afinsa y Fórum Filatélico era mercantil. Sin embargo, un informe de la inspectora jefe de Hacienda, María Teresa Yabar Sterling, que afirmaba que la actividad era financiera, motivó la operación judicial, ya que en ese caso se encontraban en situación de insolvencia.
Afectados por el caso Afinsa-Fórum piden al Defensor del Pueblo que investigue la conducta del Ministerio
Los afectados por la presunta estafa Afinsa-Fórum han pedido por escrito al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que intervenga en el caso para aclarar responsabilidades. Según Ausbanc, el objetivo es que "tome cartas en el asunto" y defienda los derechos de los consumidores con la apertura de una investigación sumaria de la conducta del Ministerio de Sanidad y Consumo, de la que deberá dar cuenta a las Cortes Generales.
Un informe de Hacienda de julio pasado no veía indicios de delito en Afinsa y Fórum
La Agencia Tributaria, que lleva investigando Afinsa y Fórum Filatélico desde el año 2003, no encontró nunca indicios de delito. Según revela El Economista, un informe jurídico de la Agencia de 11 de julio de 2005 decía: "Aunque la sensación de riesgo es elevada, resulta difícil tipificar los hechos descritos como delito de estafa". Más adelante, precisa que "los hechos sólo serían constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa, ya que no hay consumación", lo que revela que Hacienda nunca vio delito en la gestión de las dos sociedades de inversión en bienes tangibles.
Anticorrupción pide libertad bajo fianza de 100.000 euros para el ex director de contabilidad de Afinsa
El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido libertad bajo fianza de 100.000 euros para el ex director de impuestos y contabilidad de Afinsa, Emilio Ballester, quien compareció durante aproximadamente hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta estafa realizada a miles de clientes de esta empresa de inversión en bienes tangibles, según informaron fuentes jurídicas.