Las autoridades suizas han abierto una investigación penal por blanqueo de dinero sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, "sospechoso de depositar millones de euros procedentes de supuestos sobornos en cuentas de bancos del país alpino," dijo ayer el fiscal de Ginebra que lleva el caso.
"Si se confirman las sospechas de blanqueo de dinero, si se pagaron los sobornos, confiscaremos el dinero y discutiremos (con España) qué hacer con él", dijo el fiscal Jean-Bernard Schmid en una entrevista telefónica. La investigación se centrará en examinar las cuentas bancarias con más detalle y comprobar el origen de los fondos.
Schmid ha asegurado que las autoridades suizas comprobarán que las entidades financieras implicadas en el caso habían cumplido con las leyes suizas que les obligan a tomar medidas adicionales para determinar el origen de los fondos en poder de las llamadas personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés). "Se supone que el banco tiene que prestarles atención (a las PEP) así que veremos si esto se hizo correctamente y si deberían haberse encendido las alarmas y hacer más investigaciones", añadió.
Los documentos del expediente judicial del juez de instrucción español que lleva el caso muestran que Bárcenas tenía depósitos en el Dresdner Bank, que fue adquirido por LGT, el principal banco de Liechtenstein, según Reuters.
"En lo que se refiere al LGT, siempre hemos cumplido con las leyes pertinentes y cooperado con las autoridades competentes", dijo ayer un portavoz de la entidad.