Detenidas 17 personas en Almería en una gran operación contra la explotación sexual

LD (Europa Press) Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 17 personas en Almería que controlaban siete clubes de alterne con mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional. Entre los detenidos se encuentra el ex director de una sucursal bancaria, encargado de blanquear los 12 millones de euros obtenidos desde 2007.

Los detenidos formaban parte de una "amplia trama de blanqueo", cuya infraestructura económica estaba compuesta por 13 empresas tapadera. En la operación contra la explotación sexual han sido intervenidos, además, 35 inmuebles.

Las investigaciones comenzaron gracias a la información compartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría General de Policía Judicial acerca de dos grupos de personas relacionados con la explotación sexual y laboral de mujeres de origen ruso y brasileño en nuestro país.

Los agentes contaron con la colaboración de autoridades policiales de Brasil, Francia y Rusia, al objeto de indagar acerca de posibles conexiones con organizaciones de otros países.

Los grupos investigados mostraban una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal, habitual en este tipo de redes. Ninguno de los miembros tomaba decisión alguna sin la aprobación de algún responsable. Podría decirse que operaban de manera pseudopatriarcal, ya que se han detectado multitud de lazos familiares entre sus miembros.

La faceta económica de la organización buscaba blanquear los beneficios que regularmente obtenían. Para ello disponían de una infraestructura mercantil constituida por 13 empresas a cargo de familiares, allegados y empleados. Éstos, además de participar directamente en la gestión y control de los negocios, hacían las veces de testaferros a cambio de pequeñas cantidades de dinero, siempre bajo la dirección de la pareja dirigente.

El grupo contaba también con un importante asesoramiento financiero cualificado por parte del también detenido A.J.M., ex director de una sucursal bancaria, que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español. No sólo asesoraba al grupo criminal, sino que manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las autoridades.

Así, sólo durante los dos últimos años, J.M.C. y N.G.R.S.L. habrían obtenido con estas actividades ilícitas unos beneficios superiores a los 12 millones de euros, en parte redirigidos a la creación de otras empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios, e importantes inversiones inmobiliarias.