LD (EFE) Así lo han indicado fuentes jurídicas, tras la decisión del juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que también ha citado como imputado al entonces asesor tributario del banco Estanislao Rodríguez-Ponga –ex secretario de Hacienda–.
Además, el día 15 de febrero, comparecerán, también en calidad de imputados, los ejecutivos del banco en aquella época Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo, director general financiero y director general financiero adjunto, respectivamente, así como el jefe de la asesoría fiscal del BBV Juan Pedro Gil Vera.
En 2002, el juez Garzón abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBVA, para investigar si en la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBBVIIC) se produjo un delito fiscal. En varios escritos, el Ministerio Fiscal observa que la operación de compra de acciones de Probursa "se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998", en un montante de 21,02 millones de euros.
Sin embargo, la entidad bancaria insiste en que la transmisión de acciones realizadas a BBV Internacional por las filiales de BBV en Panamá y Luxemburgo "venía obligada por la ley mexicana", tal y como demuestra –según la entidad– un documento de la Unidad de Banca y Ahorro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el Fiscal afirma que BBV Internacional hizo una "operación acordeón" –reducción del capital con posterior ampliación– para cumplir su objetivo de poseer el 50 por ciento del capital del grupo mexicano –como obliga la normativa del país–, desde el 22,15 por ciento que había adquirido. En este momento, BBV Internacional adquiere un paquete de 182 millones de acciones por importe de 80,7 millones de dólares americanos, lo que indica que el precio por acción de la operación fue de 2,76 pesos por acción, mientras que el precio de mercado en esos momentos era de un peso.
Además, el día 15 de febrero, comparecerán, también en calidad de imputados, los ejecutivos del banco en aquella época Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo, director general financiero y director general financiero adjunto, respectivamente, así como el jefe de la asesoría fiscal del BBV Juan Pedro Gil Vera.
En 2002, el juez Garzón abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBVA, para investigar si en la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBBVIIC) se produjo un delito fiscal. En varios escritos, el Ministerio Fiscal observa que la operación de compra de acciones de Probursa "se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998", en un montante de 21,02 millones de euros.
Sin embargo, la entidad bancaria insiste en que la transmisión de acciones realizadas a BBV Internacional por las filiales de BBV en Panamá y Luxemburgo "venía obligada por la ley mexicana", tal y como demuestra –según la entidad– un documento de la Unidad de Banca y Ahorro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el Fiscal afirma que BBV Internacional hizo una "operación acordeón" –reducción del capital con posterior ampliación– para cumplir su objetivo de poseer el 50 por ciento del capital del grupo mexicano –como obliga la normativa del país–, desde el 22,15 por ciento que había adquirido. En este momento, BBV Internacional adquiere un paquete de 182 millones de acciones por importe de 80,7 millones de dólares americanos, lo que indica que el precio por acción de la operación fue de 2,76 pesos por acción, mientras que el precio de mercado en esos momentos era de un peso.