El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona que investiga el caso Negreira estrecha el cerco sobre el F.C. Barcelona y ha solicitado a Hacienda información sobre un total de 6 personas y 12 sociedades relacionadas con la trama.
En un auto de 7 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la instructora acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones por un mes con el objetivo de finalizar las diligencias de investigación solicitadas a la Guardia Civil hace un mes.
El Juzgado solicitó en mayo diversa documentación al Fútbol Club Barcelona, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Comité Técnico de Árbitros (CTA), la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a determinadas empresas remesadoras de fondos.
Al Barça se le requirieron los "originales de los 629 informes, los 43 CDS y los otros 4 informes a los que se refirió el Presidente del FCB, Joan Laporta, en su comparecencia pública el pasado día 17/04/23. Igualmente, que se identifique al despacho externo que ha elaborado el informe contratado por el FCB a que hace mención Joan L.E. con indicación expresa tanto del lugar exacto en el cual se custodiaba la documentación referida en el párrafo anterior como las personas concretas encargadas de dicha custodia y aquellas otras que hubiesen localizado la mencionada documentación".
También la "identificación de las personas que han compuesto la estructura ejecutiva del FCB; identificación de los vicepresidentes deportivos y otros máximos responsables deportivos del club, así como de la secretaría técnica o deportiva encargada de analizar cuestiones en esta materia y de trasladarlas a la Junta Directiva, Asamblea General y/o cuerpo técnico del club; identificación de los Directores Generales, CEOs, Directores Ejecutivos y Directores Financieros, así como cualquier otro cargo independientemente de la denominación, con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club".
A su vez, la juez solicita la "identificación de los responsables económicos del club con capacidad para adoptar decisiones de relevancia económica y financiera tanto a efectos de formalizar contratos de obras y servicios, seleccionar proveedores, autorizar gastos, ordenar pagos y materializar los mismos. En concreto, se identificarán a los Vicepresidentes Económicos, Tesoreros, Jefes de área de administración, económica y patrimonial con indicación expresa de sus funciones, de si los acuerdos económicos se adoptaban por órganos colegiados o individualmente con indicación expresa de los importes económicos que los estatutos u otros acuerdos de la entidad les autorizaban a aprobar y materializar".
Al margen de los anteriores cargos, también se reclama indicar "aquellas otras personas con capacidad de decisión y ejecución en materia económica y financiera", así como la "estructura y organización del órgano de control de compliance en el club con identificación concreta de las personas que lo han venido conformando y cargo concreto desempeñado. Se indicarán expresamente los datos de las personas que ostenten o hayan ostentado el cargo de Compliance Officer y la existencia, en su caso, de un Comité Ético o Asesor del responsable, así mismo se aportarán cuantos informes hayan sido emitidos y se especificarán las personas responsables de los mismos para el periodo 2001 a la actualidad tanto del órgano de compliance como del Comité Ético o Asesor en caso de que lo hubiere".
La juez solicitó además a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA la "relación de Árbitros de Primera y Segunda División entre el año 2010 y la actualidad".
Respecto a Hacienda, la instructora requiere que en el período comprendido entre 2010 y la actualidad se aporte la información que obre en sus bases de datos en relación a: "Declaración de operaciones con terceros (modelo 347) de las siguientes personas físicas y jurídicas, identificación de sus productos financieros, así como los saldos de dichos productos de los que hubieran sido o sean actualmente tanto titulares como apoderados: José María E.N, Javier E.R, Nieves Ester S.J, José María E.R., María Luisa E.R., Ana Paula R.L., DASNIL 95, SL, NILSAD, SCP, MASTERPRO, SL, SOCCERCAM, SL, ESTUDIO ATD, SCP, RADAMANTO, SL, TASTAVINS, SL, TREJAN 2015, ADRECO 21, SL, BEST NORTON, SL, TRESEP 2014, SL y PIMEWEB, SCP.
También se pide a Hacienda que "aclaren las cantidades declaradas tanto por el FCB como por las sociedades de José María E.N. y Javier E.R., toda vez que se han detectado ciertas diferencias en los cálculos" y "cuanta documentación se disponga en relación a posibles actuaciones inspectoras que se hubiesen seguido con el FCB en sus relaciones con las sociedades y personas física relacionadas".
Diligencias a la Seguridad Social y a empresas remesadoras
De la misma forma, el Juzgado reclama a la Tesorería General de la Seguridad Social documentación sobre la vida laboral de Negreira, su hijo Javier Enríquez y otras 5 personas, así como de 5 sociedades.
Por último, se pide a 9 empresas remesadoras de fondos la información que conste en sus bases de datos en relación con las operaciones, tanto presenciales como telemáticas, en las que hayan podido participar Negreira, su hijo y otras 5 personas, así como otras 5 sociedades.
En otros dos autos, el Juzgado acepta la acción popular de un querellante particular, siempre que preste la fianza en los términos que dicta el auto, y desestima la petición del FC Barcelona de ser acusación particular (perjudicado) en la causa.
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