L D (EFE)
En un auto dictado hace días, del que informaron fuentes jurídicas, el juez Torres se inhibe de la investigación de esta compañía llamada Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de Fórum Filatélico, en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tal y como le pedía el Ministerio Fiscal.
A partir de ahora, será el juez Baltasar Garzón, en sustitución del magistrado Fernando Grande-Marlaska, el que se encargará de esta investigación al sobrepasar la incidencia del asunto la provincia de Málaga y estar afectada la compañía Fórum Filatélica, de la que se investiga una presunta estafa a más de 200.000 clientes.
Según fuentes jurídicas, el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella indica que se analiza un "entramado societario" que podría dedicarse al "blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico" y destaca el papel de Grupo Unido de Proyectos, a la que Fórum Filatélico inyectaba importantes cantidades de dinero.
El auto habla también de que el blanqueo de capitales se realizaría a través de inversiones inmobiliarias que podrían ir "en perjuicio de los inversores de Fórum Filatélico", a los que la compañía se comprometió a pagar entre 3.500 y 4.200 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción procesa las operaciones de esta sociedad, propiedad cien por cien de Fórum Filatélico, de la que están bloqueadas las cuentas, y su relación con la "sobrevaloración" de las compras a algunos proveedores de sellos con los que trabajaba la sociedad filatélica.
De esta manera, llegará a la Audiencia Nacional una parte de la investigación de la operación "Ballena Blanca", considerada como la mayor actuación policial en España contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En cuanto a la presunta estafa de Fórum Filatélico, la Fiscalía Anticorrupción, que presentó en abril de este año una querella por estafa, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible contra el consejo de administración de la sociedad, examina ahora la conexión entre negocios inmobiliarios llevados por algunos proveedores de sellos y algunas ventas consideradas "sospechosas".
Según fuentes de la investigación, predominan en las sociedades de varios de los consejeros de Fórum, en situación de prisión provisional, las inversiones inmobiliarias frente a las inversiones en sellos.
Por ejemplo, una sociedad del presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, "Comercio y Ventas", facturaba a la compañía filatélica un millón de euros todos los años y disponía de siete inmuebles en Marbella y dos en Madrid, además de otros siete millones de euros en inversiones realizadas en la entidad Unión de Bancos Suizos.
La sociedad Maher Gestión, ligada al consejero del Fórum Miguel Angel Hijón, también facturó millones de euros al propio Fórum Filatélico y tenía en propiedad 8 fincas urbanas en Madrid y otras localidades, además de las diez que tenía, a su nombre el consejero Hijón en la provincia de Toledo.
A partir de ahora, será el juez Baltasar Garzón, en sustitución del magistrado Fernando Grande-Marlaska, el que se encargará de esta investigación al sobrepasar la incidencia del asunto la provincia de Málaga y estar afectada la compañía Fórum Filatélica, de la que se investiga una presunta estafa a más de 200.000 clientes.
Según fuentes jurídicas, el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella indica que se analiza un "entramado societario" que podría dedicarse al "blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico" y destaca el papel de Grupo Unido de Proyectos, a la que Fórum Filatélico inyectaba importantes cantidades de dinero.
El auto habla también de que el blanqueo de capitales se realizaría a través de inversiones inmobiliarias que podrían ir "en perjuicio de los inversores de Fórum Filatélico", a los que la compañía se comprometió a pagar entre 3.500 y 4.200 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción procesa las operaciones de esta sociedad, propiedad cien por cien de Fórum Filatélico, de la que están bloqueadas las cuentas, y su relación con la "sobrevaloración" de las compras a algunos proveedores de sellos con los que trabajaba la sociedad filatélica.
De esta manera, llegará a la Audiencia Nacional una parte de la investigación de la operación "Ballena Blanca", considerada como la mayor actuación policial en España contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En cuanto a la presunta estafa de Fórum Filatélico, la Fiscalía Anticorrupción, que presentó en abril de este año una querella por estafa, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible contra el consejo de administración de la sociedad, examina ahora la conexión entre negocios inmobiliarios llevados por algunos proveedores de sellos y algunas ventas consideradas "sospechosas".
Según fuentes de la investigación, predominan en las sociedades de varios de los consejeros de Fórum, en situación de prisión provisional, las inversiones inmobiliarias frente a las inversiones en sellos.
Por ejemplo, una sociedad del presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, "Comercio y Ventas", facturaba a la compañía filatélica un millón de euros todos los años y disponía de siete inmuebles en Marbella y dos en Madrid, además de otros siete millones de euros en inversiones realizadas en la entidad Unión de Bancos Suizos.
La sociedad Maher Gestión, ligada al consejero del Fórum Miguel Angel Hijón, también facturó millones de euros al propio Fórum Filatélico y tenía en propiedad 8 fincas urbanas en Madrid y otras localidades, además de las diez que tenía, a su nombre el consejero Hijón en la provincia de Toledo.