La trama Koldo García diseñó un esquema de transferencias, movimientos en metálico y operaciones financieras para pitufear el dinero y poder sacarlo a paraísos o países de dudoso control fiscal sin que fueran detectadas las operaciones. Todo un sofisticado esquema de sociedades ha sido utilizado por la trama de Koldo García Izaguirre, asesor estrella de José Luis Ábalos y previamente de Santos Cerdán, en el caso del cobro de comisiones millonarias por las mascarillas que se vendieron en ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas controladas por el PSOE.
Pero, por si fuera poco, los traspasos de dinero fueron remitidos a esa red en pequeños envíos para terminar de despistar los sistemas de control, prueba inequívoca de que el comportamiento escondió un fin más que dudoso. La trama del caso Delorme (caso Koldo) ‘pitufeó’ el dinero obtenido con los contratos para escapar a cualquier sistema de control.
Los investigadores han seguido la pista del dinero y se han percatado de que "parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero, habrían sido transferidos a Suro Capital Brasil Participacioes LTDA, en una cuenta en Brasil en la entidad financiera brasileña denominada Banco Itaú BBA S.A".
Además, "la sociedad MTM 180 CAPITAL SL –titularidad de Víctor Gonzalo de Aldama– aparece relacionado en el sumario con una sociedad luxemburguesa. Hasta ahí el diseño de la red de sociedades en el extranjero y en países que han sido calificados como paraísos fiscales. Pero también se amoldó el mecanismo de salida de dinero para evitar los controles.
"Además del destino citado de parte de las ganancias obtenidas, se han detectado movimientos de cuentas que pudieran estar dirigidos a dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero", destaca el sumario del caso Delorme. "Así, Soluciones de Gestión efectuó los días 23.10.2020 y 16.11.2020 dos transferencias a la sociedad Global Bolarque SL –titularidad de Luisa Presa Medina y empresa del grupo Cueto –por un importe total de 1.045.326,97€, que realizó doce traspasos a Suro Capital SL, mercantil también perteneciente al grupo Cueto, por un importe total de 508.939,33€".
Y, además, "con cargo a los mismos se efectuaron los siguientes adeudos": en primer lugar, una "transferencia efectuada el 25.01.2022 por importe de 13.500€" bajo el concepto de la operación "transferencia Suro Capital Brasil". Una segunda transferencia "efectuada el 28.07.2022 por importe de 8.750€ que detalla en su concepto "transferencia Banco Itau BBA SA". Soluciones de Gestión, además, "entre otras, efectuó el día 20.01.2021 una transferencia a la sociedad MTM 180 Capital SL –titularidad de Víctor Gonzalo de Aldama– por importe de 850.000€".
A todo esto hay que sumarle el esquema de envío de dinero en metálico o transferencias de pequeña cuantía con destino a la República Dominicana donde, de hecho, eran gestionados por una empleada de una empresa venezolana. Y, por si fuera poco, la UCO ha detectado ya la pista de viajes a México por parte de los integrantes de la trama que se encargaban igualmente del movimiento de dinero. Todo un potente mecanismo de troceado para dificultar la visibilidad y control de los movimientos de salida del dinero.