El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona ha solicitado al F.C. Barcelona el detalle sobre todos los pagos millonarios efectuados a la sociedad Best Norton SL en el marco del caso Negreira. Tal y como publicó LD, la Guardia Civil no localiza el destino final de 181.000 euros pagados a esta sociedad por parte del club blaugrana.
El hijo de Negreira, Javier Enríquez, facturaba al Barça a través de sociedades que estaban a nombre del fallecido directivo de la entidad blaugrana, Josep Contreras. Concretamente, la empresas de Javier Enríquez, Soccercam SL y Estudio ATD SCP, giraban los cobros al Barcelona a través de las sociedades interpuestas de Contreras Tresep 2014 SL y Best Norton SL.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez afirma que tras la petición efectuada por la Guardia Civil "se acuerda expedir OFICIO dirigido al FUTBOL CLUB BARCELONA a fin de que en el plazo de 10 DÍAS faciliten la siguiente información en el marco temporal del año 2012 al año 2018: Número de cuenta/s en las que realizaron los pagos a la sociedad BEST NORTON, S.L. detallando el ordenante, el beneficiario y el IBAN beneficiario de los mismos, la fecha de emisión, el Importe, así como de los extractos bancarios de dichos movimientos. Copia de las facturas emitidas desde BEST NORTON SL al FUTBOL CLUB BARCELONA, que amparasen los pagos realizados por el Club a esa sociedad mercantil".
Por último, el juez comisiona al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de Policía Judicial de la VIP Zona de la Guardia Civil de Cataluña para que proceda a dar cumplimiento a lo ordenado.
En el periodo (2012-2014), la sociedad investigada BEST NORTON declaró haber realizado operaciones comerciales con ESTUDIO ATD SCP (propiedad de Javier Enríquez) por un total de 96.800,00 € (48.400,00 en 2013 y 48.400,00 en 2014). Durante el análisis realizado por la unidad, se registraron transferencias a ESTUDIO ATD por un total de 48.400,00 € en el año 2013; sin embargo, se desconoce la cuenta bancaria y el ordenante de las mismas. Posteriormente, el entorno de los Enríquez percibió parte de dicha facturación a través de la sociedad ESTUDIO ATD SCP.
Recordamos que el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en el marco del caso Negreira el pago de hasta 7,6 millones de euros de la entidad blaugrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental.
Una Sociedad interpuesta
Según la documentación aportada por la Agencia Tributaria, la Guardia Civil observó que el Fútbol Club Barcelona "declaró haber realizado operaciones con BEST NORTON SL. por un valor total de 181.500 € entre los años 2012 y 2014 (156.090 € en 2013 y 24.410 € en 2014). Sin embargo, tras el análisis, este dinero no ha sido localizado en las cuentas de dicha sociedad".
El Instituto Armado destacó además recientemente que en un escrito remitido a la Agencia Tributaria, el hijo de Negreira reconoció que facturaba a través de otras empresas con "el propósito de evitar la asociación del club con el apellido ‘Enríquez’, lo cual constituye un claro, indicio de la existencia de una sociedad interpuesta".
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