L. D. / Víctor A. Cheretski.-
No es un simple “padrino” de la mafia, es una especie de “rey” del mundo del crimen que multiplica sus actividades en todos los continentes. Se sospecha que hace dos años, en una sola operación de
lavado de dinero
, Moguilévich pudo blanquear en Estados Unidos unos 10.000 millones de dólares procedentes, según fuentes israelíes, de la venta de droga afgana.
Hace varios años, el FBI detuvo en Estados Unidos al entonces mafioso número uno ruso, Viacheslav Ivankov, alias el japonesito . Pero casi nadie sabía que este último era un simple mandado, un encargado de negocios de Moguilévich en Nueva York.
En cuanto al mismo “rey”, nació hace 55 años en Lvov, Ucrania Occidental, de padres judíos. Tiene carrera universitaria y es economista. Posee la nacionalidad de Ucrania, Rusia, Hungría e Israel y tiene una gran cantidad de pasaportes falsos que le permiten moverse por el mundo sin ninguna dificultad.
Empezó su carrera de delincuente en los años 70. En los tiempos del comunismo, los judíos podían emigrar de Rusia a Israel, pero no tenían el derecho de sacar del país objetos de valor artístico, ni dinero en divisa extranjera. Moguilévich les ofrecía sus servicios para vender estos objetos y transferir posteriormente el dinero a Israel. Pero el dinero nunca llegaba a la tierra prometida , ya que Moguilévich simplemente robaba a sus clientes.
A finales de los 80 fundó en Moscú la empresa “Arbat International” que se dedicaba exclusivamente a mandar al exterior el dinero de la mafia. En aquel entonces conoció prácticamente a todos los padrinos de la mafia rusa, que le reconocieron como autoridad suprema.
En 1990 emigró a Israel y luego a Hungría, donde abrió una red de prostíbulos y compró una fábrica de joyas. Registró sus empresas en Canadá, “WBM”, y en Estados Unidos, “YBM Magenex International” y “FNJ Trade Management”, siempre con el propósito de blanquear el dinero de la mafia que le seguía considerando su banquero. Se dedicó también a vender petróleo ruso a Ucrania y a privatizar la industria militar de Hungría. Pero el negocio más lucrativo fue la apertura del “canal” para transportar, vía aérea, la droga de Asia Central a Europa Occidental.
Se dedicaba también a asesinatos por encargo. Su lugarteniente responsable de este “negocio”, Vladímir Berkóvich, residía en Los Ángeles y mandaba a los asesinos, con documentos y visados falsos, a Europa y a otros continentes en busca de las víctimas.
Los servicios secretos de Israel y Estados Unidos lo tienen fichado desde finales de los 80, cuando vendió a Irán, por valor de 20 millones de dólares, misiles “tierra-aire” y 12 carros de combate. Tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, pero se rumorea que visita a menudo este país con documentación falsa. Hay datos de que posee bienes inmuebles en España.
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Hace varios años, el FBI detuvo en Estados Unidos al entonces mafioso número uno ruso, Viacheslav Ivankov, alias el japonesito . Pero casi nadie sabía que este último era un simple mandado, un encargado de negocios de Moguilévich en Nueva York.
En cuanto al mismo “rey”, nació hace 55 años en Lvov, Ucrania Occidental, de padres judíos. Tiene carrera universitaria y es economista. Posee la nacionalidad de Ucrania, Rusia, Hungría e Israel y tiene una gran cantidad de pasaportes falsos que le permiten moverse por el mundo sin ninguna dificultad.
Empezó su carrera de delincuente en los años 70. En los tiempos del comunismo, los judíos podían emigrar de Rusia a Israel, pero no tenían el derecho de sacar del país objetos de valor artístico, ni dinero en divisa extranjera. Moguilévich les ofrecía sus servicios para vender estos objetos y transferir posteriormente el dinero a Israel. Pero el dinero nunca llegaba a la tierra prometida , ya que Moguilévich simplemente robaba a sus clientes.
A finales de los 80 fundó en Moscú la empresa “Arbat International” que se dedicaba exclusivamente a mandar al exterior el dinero de la mafia. En aquel entonces conoció prácticamente a todos los padrinos de la mafia rusa, que le reconocieron como autoridad suprema.
En 1990 emigró a Israel y luego a Hungría, donde abrió una red de prostíbulos y compró una fábrica de joyas. Registró sus empresas en Canadá, “WBM”, y en Estados Unidos, “YBM Magenex International” y “FNJ Trade Management”, siempre con el propósito de blanquear el dinero de la mafia que le seguía considerando su banquero. Se dedicó también a vender petróleo ruso a Ucrania y a privatizar la industria militar de Hungría. Pero el negocio más lucrativo fue la apertura del “canal” para transportar, vía aérea, la droga de Asia Central a Europa Occidental.
Se dedicaba también a asesinatos por encargo. Su lugarteniente responsable de este “negocio”, Vladímir Berkóvich, residía en Los Ángeles y mandaba a los asesinos, con documentos y visados falsos, a Europa y a otros continentes en busca de las víctimas.
Los servicios secretos de Israel y Estados Unidos lo tienen fichado desde finales de los 80, cuando vendió a Irán, por valor de 20 millones de dólares, misiles “tierra-aire” y 12 carros de combate. Tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, pero se rumorea que visita a menudo este país con documentación falsa. Hay datos de que posee bienes inmuebles en España.
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