La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Ciudad Real y ha investigado a otras dos en Madrid que pertenecen a un clan familiar acusado de estafar más de 52.000 euros a grandes empresas y clubes de fútbol de primera división.
El modus operandi del grupo consistía en suscribir contratos de luz, agua, gas y telefonía utilizando las identidades de las empresas afectadas, logrando que los cargos fraudulentos pasaran desapercibidos por tratarse de montos relativamente pequeños. Entre las 26 víctimas detectadas se encuentran multinacionales del sector automotriz, compañías aéreas y equipos de la élite del fútbol.
La operación comenzó cuando una conocida cadena de supermercados detectó 38 cargos sospechosos en sus cuentas bancarias. Los agentes identificaron rápidamente a tres beneficiarios ajenos a la empresa, lo que dio pie a una investigación más amplia que desenmascaró al clan familiar.
El análisis de las transacciones permitió identificar a siete miembros del clan, de los cuales cinco participaron activamente en la estafa. Las edades de los implicados oscilan entre los 32 y los 59 años: cuatro hombres y una mujer.
La red se extendía por Madrid y Ciudad Real
La operación concluyó con la detención de tres personas en una localidad de Ciudad Real y la investigación de otras dos en Madrid. Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia), que coordina el caso.
Por su parte, la Guardia Civil contactó con todas las empresas afectadas, informándoles sobre los fraudes y sus derechos, y orientándolas en el proceso para interponer denuncias.