La UCO rastrea más inmuebles, dinero en el extranjero y cajas de seguridad de Fiadelso, fundación "benéfica" de Ábalos

José Luis Ábalos puede empezar a atravesar sus peores momentos. Si hasta ahora se estaban analizando sus operaciones en la trama Koldo-PSOE. Ahora la Justicia ha decidido analizar qué La UCO rastrea más inmuebles, dinero en el extranjero y cajas de seguridad de Fiadeha pasado con una entidad colateral pero de gran relevancia. Una ONG llamada Fiadelso. El Tribunal Supremo ya investiga -como ha publicado Libertad Digital- la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por posible desvío de fondos públicos. Y se lo ha tomado muy en serio. Fiadelso es la fundación de referencia de Ábalos desde 1992. Una entidad que captaba dinero público de ayuntamientos socialistas y, supuestamente, lo invertía en fines benéficos en países menos desarrollados. Pues bien, ahora se sabe que su rastro aparece en inmuebles de Ábalos en Perú y Colombia y la UCO y la AEAT han reclamado ya todas sus cuentas, inmuebles, facturas y hasta cajas de seguridad de la fundación "benéfica" del exministro y extodo de Sánchez hasta hace bien poco.

Esta ONG recibió al menos 5,5 millones de euros

El magistrado instructor Leopoldo Puente acordó la semana pasada una batería de diligencias de investigación a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Fiadelso y los movimientos bancarios de Ábalos. Los investigadores presentaron un informe patrimonial del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE con distintos terrenos y propiedades adquiridas en Colombia, Perú, Madrid y Valencia. Y ahora llega la segunda ola de actuaciones.

Esta ONG recibió al menos 5,5 millones de euros en subvenciones públicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Parte de estos fondos procedían del presupuesto de la Agencia de Cooperación al desarrollo. Había dinero de muchas otras entidades gobernadas por mandos socialistas. Y ahora la Agencia Tributaria ya tiene el mandamiento de aporte del "correspondiente Informe de Suministro a los Juzgados de las personas físicas y jurídicas que se detallan en la siguiente tabla y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos: José Luis Ábalos Meco; Fundación Internacional de Apoyo al Desarrolo Local ySocial (Fiadelso). Y, además, "se solicita que este informe contenga al menos datos relativos a los siguientes aspectos": "Cuentas bancarias en las que figuran como titulares, autorizados o cualquier otra figura. Imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo. Transmisiones de valores. Rentas explícitas e implícitas. Cheques. Fondos de inversión. Valores, seguros y rentas. Operaciones de seguros. Estadística de emisores". Traducido, todo el dinero y movimientos en productos de inversión posibles.

Pero también quiere saber la Justicia y se lo pide a la AEAT los "bienes inmuebles (urbana catastral, rústica catastral, transmisiones patrimoniales, notarios/registradores, préstamos hipotecarios) y bienes muebles"; la "información sobre relaciones societarias (Socios y Administradores, sociedades de las cuales es Administrador o Socio, autorizado en cuentas bancarias de personas jurídicas, participantes y representantes y representados, etc.) participadas"; los "bienes en el extranjero (cuentas, valores, seguros, rentas, inmuebles, etc.)"; "facturas emitidas y recibidas"; y "operaciones con terceras personas (como declarante y como imputado)".

Rendimientos por alquiler de bienes, donaciones, operaciones intracomunitarias, pagos del tesoro o tráfico de divisas, importaciones, exportaciones, etc, también.

Y hasta cajas de seguridad alquiladas.

En resumen, todo lo que huela a acumulación o movimiento de riqueza. "Por último, se requiere que, de la información aportada, al Unidad de al AEAT referida remita copia directamente a esta Unidad", señala la Justicia.

Y, exactamente igual, ha ocurrido con el "Servicio de Entidades Jurídicas de las Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana", al que la Justicia le reclama "copia de toda la documentación que obre en su poder relativa a la Fundación Internacional de Apoyo al DesarrolloLocalySocial(FIADELSO), desde su constitución hasta su extinción".