L. D. / EP.-
El representante de la sociedad Amerinvest SP, José Francisco Jiménez Criado, a través de quien el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, creó cinco sociedades en Estados Unidos, ha declarado este miércoles ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. De la declaración de Jiménez se desprende que era el dueño de la agencia de valores quien tenía el "control absoluto" de una de estas entidades, Astra Corporation, de la que dependían otras dos, Martin Investment y LC Murrells.
Fuentes presentes en la declaración como testigo de Jiménez indicaron que de la investigación de estas sociedades, en la que trabajan de forma secreta la Policía y los peritos del Banco de España designados por el Juzgado, puede salir alguna pista útil para averiguar el paradero de los 18.000 millones desaparecidos de Gescartera. El apoderado de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, señaló en su segunda declaración judicial que estas sociedades en Estados Unidos no llegaron a registrar ningún movimiento de dinero. Además, el testigo reconoció que fue De la Serna --titular junto a su esposa de la sociedad T. Mac Nally-- quien le encargó la creación de estas sociedades.
De la Serna, también implicado
Jiménez Criado relató ante la juez que las sociedades que constituyó para Gescartera tenían un objeto social "amplio", aunque su actividad era "comercial". Según dijo, las acciones de dos de estas sociedades, LC Murrells y Martin Investment, no estaban a nombre de Gescartera sino de Astra Corporation, domiciliada en Belice (paraíso fiscal del Caribe) y cuyo director era Camacho. Estas sociedades tenían "la estructura de una sociedad holding" en la que el control absoluto lo ejercía Antonio Camacho. No obstante, a preguntas del teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, Jiménez aseguró que siempre trató con Ruiz de la Serna, ya que "nunca" tuvo relación con Camacho.
La empresa de Jiménez Criado, Amerinvest, tiene como objeto social "servicios de intermediación comercial, consulting y asesoramiento comercial de importación y exportación", además de "constitución y comercialización de sociedades en España y el extranjero". Debido a la utilización ilícita que hizo del dominio de Internet del banco estadounidense Chase Manhattan para captar clientela, el Juzgado número 23 de Madrid le condenó en febrero de este año a 15 meses de prisión.
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Fuentes presentes en la declaración como testigo de Jiménez indicaron que de la investigación de estas sociedades, en la que trabajan de forma secreta la Policía y los peritos del Banco de España designados por el Juzgado, puede salir alguna pista útil para averiguar el paradero de los 18.000 millones desaparecidos de Gescartera. El apoderado de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, señaló en su segunda declaración judicial que estas sociedades en Estados Unidos no llegaron a registrar ningún movimiento de dinero. Además, el testigo reconoció que fue De la Serna --titular junto a su esposa de la sociedad T. Mac Nally-- quien le encargó la creación de estas sociedades.
De la Serna, también implicado
Jiménez Criado relató ante la juez que las sociedades que constituyó para Gescartera tenían un objeto social "amplio", aunque su actividad era "comercial". Según dijo, las acciones de dos de estas sociedades, LC Murrells y Martin Investment, no estaban a nombre de Gescartera sino de Astra Corporation, domiciliada en Belice (paraíso fiscal del Caribe) y cuyo director era Camacho. Estas sociedades tenían "la estructura de una sociedad holding" en la que el control absoluto lo ejercía Antonio Camacho. No obstante, a preguntas del teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, Jiménez aseguró que siempre trató con Ruiz de la Serna, ya que "nunca" tuvo relación con Camacho.
La empresa de Jiménez Criado, Amerinvest, tiene como objeto social "servicios de intermediación comercial, consulting y asesoramiento comercial de importación y exportación", además de "constitución y comercialización de sociedades en España y el extranjero". Debido a la utilización ilícita que hizo del dominio de Internet del banco estadounidense Chase Manhattan para captar clientela, el Juzgado número 23 de Madrid le condenó en febrero de este año a 15 meses de prisión.
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