Fiscalía Anticorrupción
Juan Antonio Roca dice que la Junta de Andalucía conocía los convenios urbanísticos
Se encuentra en prisión preventiva por el caso Malaya, compareció en calidad de imputado tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
El Banco Espíritu Santo considera "desproporcionada" la intervención de Garzón en sus cuentas
El banco portugués Espíritu Santo (BES) arremete este sábado contra la actuación judicial llevada a cabo por Baltasar Garzón en la Operación Suéter llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción que ordenó congelar unos 1.500 millones de euros en cuentas opacas por un presunto caso de blanqueo de capitales tras registrar las sedes del BES, BNP Paribas, la aseguradora Cahispa y la sociedad Cartera Meridional. "Consideramos que las actuaciones llevadas a cabo el 2 de noviembre, fueron desproporcionadas y causaron una innecesaria confusión en la opinión pública", han declarado a El Economista fuentes del BES cuya dirección no sale de su asombro ante el proceder de las autoridades.
Anticorrupción ordena el bloqueo de más de 1.500 millones tras los registros de BNP y Espírito Santo
La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear cuentas que podrían superar los 1.500 millones de euros, dentro de la investigación por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. La Guardia Civil ha efectuado registros en las sedes del Banco Espírito Santo y BNP-Paribas, entre otras sociedades. Ambas entidades han señalado a algunos de sus clientes como el objetivo de los registros.
EL ESTADO SE MUDA AL TINELL, por Víctor Gago
Saber si los casos de fiscalización judicial y policial de miembros del Partido Popular obedecen a un plan de acoso político con recursos del Estado, se ha convertido en una prioridad para un sector del primer partido de la Oposición. Demostrarlo sería tanto como constatar que la promesa de calidad democrática de Zapatero es un fraude y que España ha pasado de ser un sistema de libertad a otro de persecución política bajo la supervisión de un Gobierno del PSOE y con apoyo de la extrema izquierda, el nacionalismo y casi todos los medios de comunicación.
Prestan declaración en la Audiencia los nueve detenidos de Afinsa y Fórum Filatélico
Los nueve detenidos por su relación con la presunta estafa de inversión de Afinsa y Fórum Filatélico han comenzado a declarar a primera hora de este viernes ante los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, que se han hecho cargo de las querellas de la Fiscalía Anticorrupción. Las dos compañías insisten en que están perfectamente capacitadas para devolver las inversiones de sus clientes.
El Fórum Filatélico está en "clara quiebra" y tiene un desfase patrimonial de 2.416 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción acusa al Fórum Filatélico de estafa, blanqueo capitales, insolvencia punible y administración desleal en su querella presentada ante la Audiencia Nacional, en la que afirma que esta empresa está en "clara quiebra", con un desfase patrimonial de 2.416 millones de euros. El Ministerio Fiscal califica la operativa como "mecanismo defraudatorio, negocio piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso".
Anticorrupción acusa a Afinsa y Fórum Filatélico de "estafa" e "insolvencia punible"
A pesar de que el delito de estafa no estaba incluido en la orden de registro y clausura dictada por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 24 de abril una querella contra cinco directivos de Afinsa y otros cinco de Fórum Filatélico (además del único proveedor de sellos de Afinsa), por varios presuntos delitos, entre ellos el de estafa. Además, afirma que ambas sociedades son insolventes. El agujero financiero podría rondar los 4.000 millones de euros.
Más de trescientas mil personas podrían haber sido estafadas a través de dos sociedades de inversión en sellos
El mismo día en que el Caso Bono captaba la atención de la opinión pública, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba ha salido a los medios para presentar la operación policial contra dos sociedades de inversión que presuntamente habrían estafado a cientos de miles de pequeños ahorradores. La Policía ha entrado en más 20 sedes de Afinsa y Fórum Filatélico en Madrid, Valladolid, Barcelona o Vigo. Estas sociedades prometían rentabilidades elevadas sobre la base de la revalorización de sellos. Hasta el momento hay nueve detenidos.
Anticorrupción pide 38 años de prisión para De la Rosa y Folchi por el caso Torras
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles 38 años de prisión para el financiero Javier de la Rosa y el abogado Juan José Folchi por apropiación indebida, estafa y falsedad documental en las dos últimas piezas del caso Torras, que se juzgan en la Audiencia Nacional. Además, la fiscal ha pedido una indemnización de 207 millones de euros que se sumarían a otros 500 millones solicitados en el 99 por el juez londinense Jonathan Mance, a los responsables de KIO, De la Rosa y Folchi.