L D (Agencias) En el registro de la embarcación de lujo, que permanece atracada en Puerto Banús y que es uno de los bienes requisados en el marco de la operación Ballena Blanca, ha participado un equipo de buzos que registró sus fondos, según pudo saber Europa Press.
Ocho de las 41 personas arrestadas en la investigación han sido enviadas a la cárcel, después de prestar declaración ante el magistrado, que podría interrogar durante esta noche al considerado cabecilla de la red de blanqueo, el abogado chileno Fernando Del Valle, que permanece incomunicado. Sobre las 20,20 horas ha llegado al juzgado una mujer con la cara cubierta y que podría ser una de las secretarias de Del Valle, que también permanece incomunicada y pendiente de declarar.
Los ocho detenidos, que ingresaron este lunes en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) son de Finlandia (dos de ellos), Ucrania (2), Túnez (1), Rusia (1) Francia (1) y Marruecos (1). Fuentes penitenciarias informaron a Efe de que seis de ellos son hombres y dos mujeres, una de ellas de 61 años natural de Finlandia y cuyo nombre corresponde a las iniciales M.L.V, mientras que el otro finlandés es un hombre de 40 años identificado como A.J.K.
El resto de los detenidos son una mujer y un hombre de Ucrania, I.G. de 38 años, y C.C. de 43 respectivamente; el tunecino de 70 años M.B.R.CV; el ruso de 40 años G.P., el francés de 59 años, P.A.L.C.y un marroquí cuyas iniciales se desconocen. Las distintas nacionalidades de los detenidos demuestran las implicaciones internacionales de una investigación que, según dijeron a EFE fuentes cercanas al caso, se inició hace más de un año a raíz de una comisión rogatoria relacionada con un narcotraficante francés afincado en Marbella.
Los ocho detenidos, que ingresaron este lunes en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) son de Finlandia (dos de ellos), Ucrania (2), Túnez (1), Rusia (1) Francia (1) y Marruecos (1). Fuentes penitenciarias informaron a Efe de que seis de ellos son hombres y dos mujeres, una de ellas de 61 años natural de Finlandia y cuyo nombre corresponde a las iniciales M.L.V, mientras que el otro finlandés es un hombre de 40 años identificado como A.J.K.
El resto de los detenidos son una mujer y un hombre de Ucrania, I.G. de 38 años, y C.C. de 43 respectivamente; el tunecino de 70 años M.B.R.CV; el ruso de 40 años G.P., el francés de 59 años, P.A.L.C.y un marroquí cuyas iniciales se desconocen. Las distintas nacionalidades de los detenidos demuestran las implicaciones internacionales de una investigación que, según dijeron a EFE fuentes cercanas al caso, se inició hace más de un año a raíz de una comisión rogatoria relacionada con un narcotraficante francés afincado en Marbella.
Colaboración internacional
En aquel momento, la Interpol pidió a las autoridades españolas información sobre esta persona y, tras una primera investigación, se comprobó que el bufete dirigido por Del Valle era el que la representaba y el que podía estar presuntamente "lavándole el dinero". Jueces y fiscales de Francia, Holanda, Rusia, Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá colaboran en el caso, en el que se han dictado órdenes de detención contra ciudadanos españoles, franceses, marroquíes, rusos, ucranianos y finlandeses bajo la acusación de haber participado en el blanqueo de 250 millones de euros.
En este sentido, la Fiscalía de Holanda confirmó que se han practicado registros en ese país en el marco de la investigación que dirige el juez Torres y a petición de éste. Antes de librar las órdenes de arresto, el magistrado recabó la colaboración de varias entidades financieras en la Costa del Sol que la semana pasada bloquearon numerosas cuentas bancarias de personas relacionadas con la red ahora desarticulada.
La trascendencia de la investigación podría desembocar, según las mismas fuentes, en su remisión a la Audiencia Nacional, a la que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye la competencia sobre las defraudaciones que produzcan "grave repercusión" en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. Este tribunal también es el encargado de juzgar a los españoles acusados de haber cometido algún delito en el extranjero, así como el tráfico de drogas cometido por grupos organizados.
En aquel momento, la Interpol pidió a las autoridades españolas información sobre esta persona y, tras una primera investigación, se comprobó que el bufete dirigido por Del Valle era el que la representaba y el que podía estar presuntamente "lavándole el dinero". Jueces y fiscales de Francia, Holanda, Rusia, Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá colaboran en el caso, en el que se han dictado órdenes de detención contra ciudadanos españoles, franceses, marroquíes, rusos, ucranianos y finlandeses bajo la acusación de haber participado en el blanqueo de 250 millones de euros.
En este sentido, la Fiscalía de Holanda confirmó que se han practicado registros en ese país en el marco de la investigación que dirige el juez Torres y a petición de éste. Antes de librar las órdenes de arresto, el magistrado recabó la colaboración de varias entidades financieras en la Costa del Sol que la semana pasada bloquearon numerosas cuentas bancarias de personas relacionadas con la red ahora desarticulada.
La trascendencia de la investigación podría desembocar, según las mismas fuentes, en su remisión a la Audiencia Nacional, a la que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye la competencia sobre las defraudaciones que produzcan "grave repercusión" en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. Este tribunal también es el encargado de juzgar a los españoles acusados de haber cometido algún delito en el extranjero, así como el tráfico de drogas cometido por grupos organizados.
Yukos niega cualquier implicación
El fiscal antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero, encargado del caso, se reunirá este martes con el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, y con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, para valorar el estado de la causa.
Mientras tanto, la petrolera rusa Yukos, salpicada por el escándalo tras la operación contra esta red de blanqueo, volvió a negar toda implicación en el caso, según el portavoz de la compañía, Igor Fokin, que dijo a EFE que "seguimos insistiendo en que Yukos no tiene nada que ver con el escándalo de Marbella". La Policía informó de que se han detectado importantes flujos de dinero procedentes de una detracción ilegal masiva con origen en Yukos.
Según los investigadores, el bufete dirigido por Del Valle mantenía "numerosas conexiones con grupos del crimen organizado internacional y numerosos sujetos implicados en España o el extranjero en actividades delictivas graves". Entre ellas se citan el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles.