La trama de la mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, creó un entramado de 7 sociedades en Portugal para tapar su patrimonio inmobiliario obtenido presuntamente de forma ilegal. El presidente del Zamora, considerado por los investigadores como el "comisionista" de la trama, Víctor de Aldama, fue el artífice de dicho entramado societario constituido en el país vecino.
Según un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que forma parte del sumario, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "fruto de la intervención telefónica se tuvo constancia de que el investigado Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional. Para ello, estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto ESCOLANO MARIN, Ignacio DIAZ TAPIA, Javier SERRANO COSTUMERO y César MORENO GARCÍA, algunos de los cuales tienen vínculos con Koldo".
"Esta labor tendría por objeto poner a nombre de sociedades creadas en Portugal, bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad. De los datos expuestos en el informe sobre las sociedades portuguesas se puede observar que ALDAMA y sus socios habrían constituido desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 2 de marzo de 2023 un entramado de siete sociedades portuguesas que compartirían la actividad declarada ‘otras actividades de apoyo a empresas": ATMOSFERAUDAZ UNIPESSOAL LDA, PROEZENCONTRADA LDA, CUBOFLAMEJANTE LDA, AGARRÓBVIO UNIPESSOAL LDA, BRAVAPERCEPÇÃO UNIPESSOAL LDA, FENÓMENESFÉRICO UNIPESSOAL LDA y ETAPINVISÍVEL UNIPESSOAL LDA’", añade.
"Esta operativa parece estar dirigida a evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios que, vistas las ganancias obtenidas por su intervención en los contratos investigados (6.712.110,66 € por medio de las sociedades DELUXE FORTUNE SL y MTM 180 CAPITAL SL) podrían generar cuotas defraudadas a la Hacienda Pública, tanto por el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF, superiores al umbral de los 120.000 € previsto en el artículo 305 CP, lo cual podría determinar que el investigado Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO pudiera también ser responsable de un delito contra la Hacienda Pública. En este punto se ha de recordar que este investigado y sociedad SOLUCIONES DE GESTIÓN tienen una inspección abierta por la AEATONIF", afirma el magistrado.
Transferencias a un banco portugués por valor 1,16 millones
El magistrado relata además que "el 12 de mayo de 2022, CORVILLO ENERGY titulada por Rubén Jonás CORVILLO AGUILAR - habría adquirido participaciones de MTM 180 CAPITAL SL. Sociedad que ALDAMA empleó para suscribir contratos con SOLUCIONES DE GESTIÓN en el momento de los hechos investigados y a través de la cual percibió 3,3 MM € procedentes de las adjudicaciones investigadas. Ese mismo día y en protocolos sucesivos del mismo notario, Rubén CORVILLO entraría a formar parte de MEDICTRADING CONSULTING GROUP SL empresa fundada entre otros por ALDAMA. Cabe señalar que diez días antes de la firma de estos protocolos notariales de fecha 12 de mayo de 2022, ALDAMA y Cristian CORVILLO habrían estado hospedados en el mismo hotel de Málaga. En este alojamiento habrían coincidió con SERRANO y TAPIA, con los que en esa misma fecha Rubén Jonás firmaría protocolos notariales que les vincularía societariamente Rubén Jonás y Cristián Abel CORVILLO AGUILAR podrían compartir intereses societarios con ALDAMA y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con KOLDO".
"Asimismo las cantidades transferidas desde cuentas de las que Aldama es titular, así como las sociedades por él controladas, como MTM 180 CAPITAL SL, a cuentas en el banco portugués Millennium Banco Comercial Portugués, operativa de la que se tiene constancia como consecuencia de los sms recibidos en el teléfono, utilizado por este investigado, alcanzando las cantidades transferidas en el período 25 de septiembre al 16 de noviembre de 2023, el importe de 1.166.956 euros. Además de Aldama y de la sociedad MTM 180 CAPITAL SL, también hicieron transferencias desde cuentas de titularidad", concluye.
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