L. D. / EFE.-
Los Quince han firmado un protocolo sobre cuentas y transacciones bancarias anexo a la Convención europea de asistencia judicial penal. A su juicio este protocolo representa “una importante mejora” en la lucha contra la criminalidad económica y financiera. Este documento deberá ser ratificado por al menos ocho estados miembros para empezar a funcionar y pretende intensificar la batalla contra delitos financieros, como el blanqueo de capitales, la corrupción o la falsificación. Además permite un mayor intercambio de información sobre extractos bancarios, cuentas y transacciones.
Una vez puesto en vigor, los estados estarán obligados a informar sobre cuentas bancarias, a condición de que el crimen perseguido sea penalizado con un mínimo de dos años según su legislación y de cuatro según la del estado demandante, o que la infracción atente contra los intereses financieros de la UE. Además, los ministros se comprometieron a adoptar lo antes posible, en codecisión con el Parlamento, la directiva para ampliar la norma comunitaria sobre la prevención en la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
El Consejo de ministros ha reafirmado su "firme" intención de aprobar sin demora el proyecto de decisión-marco relativo a la ejecución en la Unión Europea de las decisiones de congelación de bienes o de pruebas, cuyo campo de aplicación debe extenderse a crímenes relacionados con terrorismo. Los Quince aplaudieron el hecho de que Comisión haya adoptado las medidas necesarias para congelar los bienes de las personas y organizaciones islámicas recogidas en la lista de la ONU por ser sospechosas de actividades terroristas y estar relacionadas con los atentados en EEUU.
Una vez puesto en vigor, los estados estarán obligados a informar sobre cuentas bancarias, a condición de que el crimen perseguido sea penalizado con un mínimo de dos años según su legislación y de cuatro según la del estado demandante, o que la infracción atente contra los intereses financieros de la UE. Además, los ministros se comprometieron a adoptar lo antes posible, en codecisión con el Parlamento, la directiva para ampliar la norma comunitaria sobre la prevención en la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
El Consejo de ministros ha reafirmado su "firme" intención de aprobar sin demora el proyecto de decisión-marco relativo a la ejecución en la Unión Europea de las decisiones de congelación de bienes o de pruebas, cuyo campo de aplicación debe extenderse a crímenes relacionados con terrorismo. Los Quince aplaudieron el hecho de que Comisión haya adoptado las medidas necesarias para congelar los bienes de las personas y organizaciones islámicas recogidas en la lista de la ONU por ser sospechosas de actividades terroristas y estar relacionadas con los atentados en EEUU.