El dinero amasado por la trama del PSOE con la compra pública de mascarillas se dispara. La UCO no deja de encontrar el rastro de nuevas personas y de nuevas rutas de fondos y mordidas. Ahora, la investigación judicial ha detectado una caja fuerte de Koldo y bienes escondidos a nombre hasta de su suegra.
El sumario hace una enumeración de las ramificaciones de Koldo García Izaguirre, el principal imputado por el momento en la trama del PSOE y persona de la máxima confianza de dos secretarios de organización consecutivos del partido de Pedro Sánchez –José Luis Ábalos y Santos Cerdán–: "Formarían parte de la organización investigada, al menos las siguientes personas: Koldo García Izaguirre, Víctor Gonzalo de Aldama –contacto de Begoña Gómez en las reuniones con Globalia–, Juan Carlos Cueto Martín, íñigo Rotaeche Lachiondo; José Luis Rodriguez García, Patricia Úriz Iriarte –la mujer de Koldo–, Joseba García Izaguirre –aún en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente–".
La UCO relata otro listado de implicados pero se centra en la familia de Koldo y el propio asesor estrella de Ábalos y amigo de Cerdán. "De la investigación realizada hasta la fecha, se ha constatado que Koldo García Izaguirre es la persona que estuvo detrás de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión de los contratos de suministro de mascarillas investigados en la causa. Continúa manteniendo relación con los investigados Juan Carlos Cueto y Víctor Gonzalo De Aldama, especialmente debido a las inspecciones de la AEAT relativa sobre Soluciones de Gestión y Víctor Gonzalo de Aldama y sus empresas y la reclamación de la Administración Balear a la primera de casi tres millones de euros".
Pero lo que más llama la atención a la UCO es la ramificación de dinero de los familiares de Koldo. "Coetáneamente a la adjudicación de los contratos a Soluciones, Koldo y su entorno familiar más directo, han tenido un incremento patrimonial notable, conforme se verifica del análisis económico-patrimonial sobre el mismo. El análisis de laboral, tributario y financiero ha puesto de manifiesto la posible existencia de una fuente de financiación en efectivo para sufragar gastos de la vida personal del investigado Koldo y su familia —fue detectada una notable disminución de disposiciones de dinero en metálico— y adquirir activos, como sucedió en la compra de la vivienda a nombre de su hija menor de edad que recibió una donación en efectivo".
Y la UCO revela el descubrimiento de "una caja fuerte conocida por Koldo y su pareja, Patricia Uriz, a la que al menos ésta tendría acceso". No es el único dato que detecta la UCO: "Al mismo tiempo, las transferencias a las cuentas bancarias de su hermano Joseba aumentaron, siendo Koldo quien tiene el control del patrimonio de su entorno ya que habría hecho uso de terceros para ocultar el incremento patrimonial injustificado".
A modo de ejemplo, en una conversación "de 19.10.2023 entre Patricia y Joseba bajo las instrucciones de su hermano Koldo ingresará la cantidad de 30.000 euros en una cuenta bancaria a su nombre, para posteriormente transferir dichos fondos a una cuenta de Koldo, Patricia o la hija menor de edad de ambos, según sea la opción fiscal más ventajosa marcada por Patricia". En esa misma conversación, Patricia afirma que "esos ingresos serán utilizados por Koldo para reducir las cuotas de sus hipotecas/préstamos".
Por otro lado, la suegra, " la madre de su mujer Patricia dispondría de acciones en la empresa Trokel SA por valor de 2 millones de euros". Otro dato reseñable "radica en el aumento de la capacidad de endeudamiento de Koldo y de su entorno a partir del año 2020, lo cual fue acompañado de la adquisición de varios inmuebles. Entre estas un inmueble a nombre de su hija menor de edad. Esta vivienda fue adquirida sin la necesidad de formalizar hipoteca y para ello se hizo uso del dinero en efectivo ingresado por Koldo y su pareja Patricia, así como de transferencias origen en terceros".
La UCO también relata que Koldo habría utilizado a su hermano Joseba entre otras cosas para:
- Joseba habría recibido dinero en efectivo propiedad de Koldo. En el periodo en el que se informa y fruto de la intervención telefónica, se ha tenido constancia de que Joseba le habría dicho a KOLDO "no te voy a dejar ni un duro ni te lo voy a cambiar por billetes en mano". Esta frase fue pronunciada por Joseba cuando mantenía una conversación telefónica con su hijo Aner (13.12.2023) donde reprodujo lo hablado previamente con su hermano Koldo.
- Joseba tendría "el chalé de arriba" a su nombre, y que se configura como la vivienda familiar de Koldo. Y por otra parte, Koldo querría realizar la misma operación con una segunda vivienda "piso del mirador de primera línea de playa".
Por último, el sumario señala que, "como novedad sobre el patrimonio de Joseba y su disposición de dinero en efectivo, Joseba expresa su intención de ayudar a su hijo en la compra de una vivienda aportando la cantidad de 40.000 euros".