Marbella
Del Valle está acusado de blanqueo de dinero, delitos contra Hacienda y falsificación de documentos
Fernando del Valle, fundador del despacho de abogados de Marbella (Málaga) donde se ha centrado la investigación policial contra la red de blanqueo de capitales y que ingresó este martes en prisión, está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y Falsificación de Documentos. Su abogado denuncia que se está produciendo vulneración de la presunción de inocencia y ha comparado la operación con la "detención de un comando terrorista". Mientras, Anticorrupción asegura que "hay datos" de la vinculación de la petrolera rusa Yukos con la red.
Gibraltar niega las acusaciones de Conde Pumpido y protestará ante el Gobierno español
El Gobierno de Gibraltar ha mostrado su "sorpresa" por las afirmaciones del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acusando a la Roca de "no cooperar" en la lucha contra el blanqueo de capitales. "Si se ha hecho tal afirmación. Es falso", señala el Ejecutivo de Peter Caruana en un comunicado. Caruana ha anunciado que si se confirman las acusaciones de Conde Pumpido, protestará ante el Gobierno español.
Anticorrupción dice que “hay datos” que vinculan a la petrolera rusa Yukos con el blanqueo de dinero
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, dijo este martes que "hay datos" que parecen indicar que pueda haber una vinculación "directa o indirectamente" de la petrolera rusa Yukos con la trama de blanqueo de capitales de Marbella (Málaga), aunque no quiso precisar más al estar la causa bajo secreto de sumario. Mientras, Conde Pumpido ha acusado a Gibraltar de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero. En cuanto a las investigaciones, el juez ha enviado a la cárcel a Fernando Valle Vergara, presunto cerebro de la organización.
Conde Pumpido acusa a Gibraltar de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero
Mientras que la Policía sigue investigando y actuando en el marco de la operación "ballena blanca" contra el blanqueo de dinero –con la reciente encarcelación de Fernando del Valle Vergara, titular del bufete "Del Valle Abogados"–, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado este martes que la situación de Gibraltar "es preocupante" porque "no coopera en la lucha contra el blanqueo de dinero". Mientras, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que haya relación entre la petrolera rusa Yukos y la red de blanqueo de dinero.
Prisión incondicional para el abogado Del Valle como presunto "cerebro" de la red de blanqueo
El juez de Marbella Miguel Ángel Torres decretó de madrugada prisión incondicional para el abogado chileno de 57 años Fernando del Valle Vergara, titular del bufete "Del Valle Abogados", como presunto "cerebro" de la red de blanqueo de dinero que operaba en la Costa del Sol. Con el ingreso en prisión del abogado Fernando del Valle, el juez ha enviado ya a la cárcel a diez de los 41 detenidos en esta operación, la mayor desarrollada en España contra el blanqueo de dinero.
Alonso dice que la operación Ballena Blanca es de “importancia extrema”
El ministro de Interior español, José Antonio Alonso, aseguró este lunes en declaraciones previas a la reunión del G-5 en Granada, que junto al terrorismo, la lucha contra el crimen organizado es la "prioridad" de la política de seguridad de la Unión Europea y que dentro de esta materia la llamada operación Ballena Blanca, el mayor caso de blanqueo de capitales de España, es de una "importancia extrema".
El juez manda a prisión a ocho de los detenidos en la operación “ballena blanca”
El juez de Marbella (Málaga) Miguel Angel Torres ha enviado ya a prisión a ocho de los detenidos en la mayor operación desarrollada en España contra el blanqueo de dinero, actividad que según el ministro del Interior, José Antonio Alonso, representa la "médula espinal" del crimen organizado. La Policía ha registrado el yate “Scorpio”, perteneciente al titular del bufete Del Valle Abogados, Fernando Del Valle.
Conde Pumpido dice que la operación "ballena blanca" sólo es "la punta del iceberg"
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha dicho este lunes que la operación "ballena blanca" contra el blanqueo de dinero –cuya magnitud ha sido cifrada por Anticorrupción en 250 millones de euros– es "la punta del iceberg" y la demostración de que "la invasión silenciosa de las mafias que venía denunciando la Fiscalía se acredita". Según el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, la operación "no está cerrada ni en España ni a nivel internacional". Este domingo, se decretó el ingreso en prisión preventiva para cuatro de los 41 detenidos.
Prisión preventiva para cinco de los 41 detenidos en Marbella por el caso de blanqueo de capitales
El juez Miguel Ángel Torres Segura, encargado del mayor caso de blanqueo de capitales de España, decretó el ingreso en prisión preventiva para cuatro de los 41 detenidos en esta operación en la Costa del Sol. Este lunes, la cifra ha aumentado a cinco tras ordenarse prisión para un ciudadano finlandés. Se les imputa blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y falsificación de documento. Anticorrupción cifra el blanqueo en 250 millones de euros. Los tres notarios detenidos quedaron en libertad con cargos, previo pago de fianzas de 50.000 euros cada uno.