Marbella
Detienen en Marbella a cuatro alemanes acusados de estafar 12 millones de euros
Agentes adscritos al grupo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Marbella (Málaga), detuvieron a dos hombres y dos mujeres de nacionalidad alemana, reclamados en su país por presuntos fraudes y falsificaciones. La cantidad estafada asciende a más de 12 millones de euros y hay más de 100 perjudicados en Alemania.
La Policía investiga en Gibraltar a una empresa dirigida por el fundador de Yukos
La Policía investiga en el marco de la "Operación Ballena Blanca" a una empresa ubicada en Gibraltar dirigida presuntamente por Mijaíl Jodorkovski, el fundador de la petrolera rusa Yukos, que se encuentra en prisión en ese país por presunta evasión de impuestos y falsificación de documento público.
Baptista dice que su encuentro con Gil Marín en Marbella fue "casual"
Julio Baptista, delantero brasileño del Sevilla, ha dicho este martes sobre su situación en el club hispalense que está "tranquilo, como siempre", y que no le preocupan los rumores sobre un posible cambio de equipo. La Bestia se ha referido a un encuentro en una cafetería de Marbella (Málaga) con el director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y asegura que fue casual y no premeditado.
Desmantelada una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Barcelona a ocho presuntos miembros de una red dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, vinculada a un cártel de drogas mexicano, y se ha incautado de dos toneladas de cocaína y 16,5 millones de euros.
Del Valle pide al juzgado que libere documentos para proteger los intereses de sus clientes
El titular del despacho de abogados implicado en la trama de blanqueo de capitales descubierta en la operación Ballena Blanca, Fernando del Valle, ha solicitado al Colegio de Abogados de Málaga que le ampare "en relación con los intereses de terceros clientes que depositaron su confianza en su despacho". Además, el representante del abogado chileno aprovechó para señalar que el titular del bufete proclama su inocencia y está a la espera de conocer cuáles son los motivos que han dado lugar a su detención, "ya que todavía no sabemos qué delitos se imputan".
Del Valle está acusado de blanqueo de dinero, delitos contra Hacienda y falsificación de documentos
Fernando del Valle, fundador del despacho de abogados de Marbella (Málaga) donde se ha centrado la investigación policial contra la red de blanqueo de capitales y que ingresó este martes en prisión, está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y Falsificación de Documentos. Su abogado denuncia que se está produciendo vulneración de la presunción de inocencia y ha comparado la operación con la "detención de un comando terrorista". Mientras, Anticorrupción asegura que "hay datos" de la vinculación de la petrolera rusa Yukos con la red.
Gibraltar niega las acusaciones de Conde Pumpido y protestará ante el Gobierno español
El Gobierno de Gibraltar ha mostrado su "sorpresa" por las afirmaciones del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acusando a la Roca de "no cooperar" en la lucha contra el blanqueo de capitales. "Si se ha hecho tal afirmación. Es falso", señala el Ejecutivo de Peter Caruana en un comunicado. Caruana ha anunciado que si se confirman las acusaciones de Conde Pumpido, protestará ante el Gobierno español.
Anticorrupción dice que “hay datos” que vinculan a la petrolera rusa Yukos con el blanqueo de dinero
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, dijo este martes que "hay datos" que parecen indicar que pueda haber una vinculación "directa o indirectamente" de la petrolera rusa Yukos con la trama de blanqueo de capitales de Marbella (Málaga), aunque no quiso precisar más al estar la causa bajo secreto de sumario. Mientras, Conde Pumpido ha acusado a Gibraltar de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero. En cuanto a las investigaciones, el juez ha enviado a la cárcel a Fernando Valle Vergara, presunto cerebro de la organización.
Conde Pumpido acusa a Gibraltar de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero
Mientras que la Policía sigue investigando y actuando en el marco de la operación "ballena blanca" contra el blanqueo de dinero –con la reciente encarcelación de Fernando del Valle Vergara, titular del bufete "Del Valle Abogados"–, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado este martes que la situación de Gibraltar "es preocupante" porque "no coopera en la lucha contra el blanqueo de dinero". Mientras, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que haya relación entre la petrolera rusa Yukos y la red de blanqueo de dinero.