Marbella
Alonso dice que la operación Ballena Blanca es de “importancia extrema”
El ministro de Interior español, José Antonio Alonso, aseguró este lunes en declaraciones previas a la reunión del G-5 en Granada, que junto al terrorismo, la lucha contra el crimen organizado es la "prioridad" de la política de seguridad de la Unión Europea y que dentro de esta materia la llamada operación Ballena Blanca, el mayor caso de blanqueo de capitales de España, es de una "importancia extrema".
El juez manda a prisión a ocho de los detenidos en la operación “ballena blanca”
El juez de Marbella (Málaga) Miguel Angel Torres ha enviado ya a prisión a ocho de los detenidos en la mayor operación desarrollada en España contra el blanqueo de dinero, actividad que según el ministro del Interior, José Antonio Alonso, representa la "médula espinal" del crimen organizado. La Policía ha registrado el yate “Scorpio”, perteneciente al titular del bufete Del Valle Abogados, Fernando Del Valle.
Conde Pumpido dice que la operación "ballena blanca" sólo es "la punta del iceberg"
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha dicho este lunes que la operación "ballena blanca" contra el blanqueo de dinero –cuya magnitud ha sido cifrada por Anticorrupción en 250 millones de euros– es "la punta del iceberg" y la demostración de que "la invasión silenciosa de las mafias que venía denunciando la Fiscalía se acredita". Según el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, la operación "no está cerrada ni en España ni a nivel internacional". Este domingo, se decretó el ingreso en prisión preventiva para cuatro de los 41 detenidos.
Prisión preventiva para cinco de los 41 detenidos en Marbella por el caso de blanqueo de capitales
El juez Miguel Ángel Torres Segura, encargado del mayor caso de blanqueo de capitales de España, decretó el ingreso en prisión preventiva para cuatro de los 41 detenidos en esta operación en la Costa del Sol. Este lunes, la cifra ha aumentado a cinco tras ordenarse prisión para un ciudadano finlandés. Se les imputa blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública y falsificación de documento. Anticorrupción cifra el blanqueo en 250 millones de euros. Los tres notarios detenidos quedaron en libertad con cargos, previo pago de fianzas de 50.000 euros cada uno.
La Operación de la Costa del Sol es la mayor realizada en España contra el blanqueo de dinero
La Policía considera que la operación desarrollada en la Costa del Sol, en la que se ha detenido a 41 personas de seis nacionalidades, es la mayor realizada contra el blanqueo de dinero en España hasta el momento. El blanqueo realizado supera la cifra de 250 millones de euros y entre los numerosos y valiosos efectos intervenidos destacan 251 fincas inmobiliarias.
Quedan en libertad con cargos los empleados del bufete implicado en la trama de Marbella
Entre 14 y 17 de los empleados del bufete marbellí "Del Valle Abogados" detenidos dentro de la mayor operación contra el blanqueo de dinero en España quedaron este domingo en libertad con cargos. A una secretaria se le impuso una fianza de 6.000 euros. La Policía constató "numerosas conexiones" del bufete "con grupos del crimen organizado internacional". Los agentes sospechan que parte del dinero blanqueado procedía de la petrolera rusa Yukos, que ha desmentido la acusación.
Quedan en libertad con cargos los empleados del bufete implicado en la trama de Marbella
Entre 14 y 17 de los empleados del bufete marbellí "Del Valle Abogados" detenidos dentro de la mayor operación contra el blanqueo de dinero en España quedaron este domingo en libertad con cargos. A una secretaria se le impuso una fianza de 6.000 euros. La Policía constató "numerosas conexiones" del bufete "con grupos del crimen organizado internacional". Los agentes sospechan que parte del dinero blanqueado procedía de la petrolera rusa Yukos, que ha desmentido la acusación.
El dinero blanqueado en la operación de Marbella ronda los 250 millones de euros
El dinero blanqueado en el caso abierto de Marbella, con 40 detenidos, entre ellos tres notarios y cinco abogados, podría ascender a 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. También, ha dicho que la cantidad procede de actividades delictivas de varios grupos de delincuencia organizada, nacionales y extranjeros, que presuntamente utilizaban los servicios de un despacho de abogados de Marbella.
Parte del dinero blanqueado por la red desarticulada en Marbella procedía de Yukos
Las primeras investigaciones realizadas después de la desarticulación de la mayor red de blanqueo de dinero en España apuntan a Yukos. Según fuentes policiales, parte del dinero blanqueado procedía de esta polémica petrolera rusa, que ha desmentido rotundamente esta posibilidad. Durante la operación, desarrollada en Marbella, se ha detenido a 41 personas de seis nacionalidades, entre ellas tres notarios, que han sido puestos en libertad bajo fianza de 50.000 euros.