Afinsa
Garzón investiga si BBVA y La Caixa no respetaron el bloqueo de cuentas de Fórum Filatélico
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido abrir una pieza separada para investigar si BBVA y La Caixa no respetaron la orden de bloqueo de cuentas dispuesta por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras la intervención de Fórum Filatélico, en mayo de 2006.
Garzón ordena rastrear los "movimientos" de cuatro sociedades relacionadas con Fórum Filatélico
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la AN, Baltasar Garzón, ha ordenado a los peritos judiciales ir a las entidades financieras donde están depositadas las cuentas de cuatro sociedades relacionadas con Fórum Filatélico con la finalidad de rastrear los "movimientos" e identificar a los titulares y autorizados, así como a los titulares con cargo a las que se emitieron en el periodo que abarca desde 2000 a 2006. La Fiscalía sospecha que se desvió dinero a través de estas sociedades controladas por el empresario, en busca y captura, José Manuel Carlos Llorca.
Una juez ordena el embargo de 1.800 millones para tres ex consejeros de Afinsa
El Juzgado Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado el "embargo preventivo" de 1.823 millones de euros contra los consejeros de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, por haber "indicios" de que puedan ser declarados "culpables" en la insolvencia de la sociedad filatélica.
La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra la empresa de bienes tangibles Arte y Naturaleza
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha aceptado investigar una presunta estafa cometida por los administradores de la compañía Arte y Naturaleza, actualmente declarada insolvente con un agujero patrimonial de 283 millones de euros. La querella admitida se presentó hace tres meses por el bufete González-Grano de Oro. Esta dirigida contra los máximos responsables de la compañía porque entiende que se valieron de unos falsos contratos de compraventa de obras sobrevaloradas, para captar, en diez años, más de 510 millones de euros.
La Audiencia atribuye a Ausbanc "fraude procesal" y le aparta como acusación popular del caso Fórum y Afinsa
Los jueces Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, que siguen el caso Fórum-Afinsa, han decidido apartar a la asociación de consumidores Ausbanc como acusación popular. Entienden que ha cometido "fraude procesal". En sendos autos, los argumentos de los magistrados son similares: indican que la acción de Ausbanc, después de haber defendido públicamente la legalidad de las dos empresas afectadas, no se corresponde con "el contenido y la finalidad propios de una acusación en un proceso penal".
Fórum reclama al Gobierno 2.498 millones de euros por los daños causados por la intervención judicial
Los representantes legales del ex presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones presentaron este martes ante el Ministerio de la Presidencia una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado en la que reclaman 2.498 millones de euros por daños y perjuicios causados por la intervención judicial del 9 de mayo de 2006, según la demanda a la que tuvo acceso Europa Press. Recordar que la intervención se produjo un día después de la sentencia judicial del caso Bono. Para ello se empleó un amplio despliegue policial que por sorpresa se apresuró a precintar las sedes de Fórum y Afinsa.
Un directivo de Afinsa admite que se cambio varias veces el modelo contable para definir la cuentas de la filatélica
El director corporativo de Afinsa, José Fernando Galindo del Río, declaró hoy como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Durante la comparecencia, el fiscal mostró a Galindo numerosos documentos que muestran los continuos intentos de los directivos de Afinsa por encontrar un modelo contable para definir las cuentas de la filatélica. Galindo afirmó que entre los responsables de Afinsa existía un "conflicto por el modelo de gestión" que debía aplicarse a la actividad de la compañía, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Anticorrupción dice que el agujero de Fórum y Afinsa podría ser aún mayor
Un año después de la intervención en Fórum y Afinsa, sus clientes podrían encontrarse con que las empresas a que confiaron sus ahorros tienen un agujero mayor del que se creía hasta el momento. Al menos esto es lo que ha declarado la Fiscalía, que considera que el déficit patrimonial de Fórum y Afinsa será mucho mayor que los 4.700 millones por ahora detectados y, por ello, centra sus esfuerzos en "repatriar" fondos que los imputados desviaron al exterior y recopilar más pruebas contra ellos. El agujero se duplicó entre 2002 y 2005. Anticorrupción no descarta nuevas detenciones. Anticorrupción ya denunció que la sobrevaloración de los sellos era conocida por los gestores.
Afectados de Fórum y Afinsa califican de "indignante" que De la Vega anuncie ayudas "justo un día antes de la manifestación"
Varios miles de afectados por la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa se han manifestado este sábado en Madrid con motivo del primer aniversario de la intervención judicial. Bajo el lema: "460.000 Afectados de Forum Afinsa, Justicia y solución ¡¡ya!!. Estado negligente: 1979-2007", los manifestantes exigieron "la responsabilidad patrimonial del Estado por los 25 años de negligencia". Este acto tiene lugar tan sólo 24 horas después de que De la Vega anunciara la creación de una línea de créditos sin intereses para los afectados. A este respecto, el coordinador de la convocatoria, Francisco Berzosa, calificó de "patético" que, "por primera vez en España después de tanto tiempo", el Gobierno acabe tomando esa medida "justo un día antes de la manifestación".