UDEF
La UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) es la encargada de investigar y perseguir las actividades delictivas de ámbito nacional e internacional en materia económica y fiscal. Se encuadra en la Comisaría General de Policía Judicial, departamento del CNP que investiga especialmente la delincuencia organizada económica, financiera, tecnológica y monetaria. De la Udef dependen diferentes Brigadas, según el tipo de delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos bursátiles y estafas, falsificación de moneda nacional y extranjera etc.
El juez ordena a la UDEF investigar el posible blanqueo de capitales de las sociedades de la familia de María Gámez
La investigación del caso Santana Motor y de sus relaciones con la familia de Gámez avanza y empieza a explicar el motivo de la dimisión.
La UDEF investiga al marido de la directora de la Guardia Civil por cobrar de la Junta 123.000 euros en año y medio
El Gobierno socialista andaluz contrató a Juan Carlos Martínez entre 2010 y 2011 en distintas empresas públicas.
El registro de la UDEF en Cornellá genera inquietud en el PSC ante el alcance de la corrupción local
La operación policial dispara las alarmas en los bastiones municipales del socialismo catalán.
El nuevo frente de Marlaska
Dieter comenta junto a Juan Pablo Polvorinos,Carlos Cuesta y Luis del Pino las revelaciones sobre Marlaska y la investigación de la UDEF a María Gámez
El juez ordena investigar las transferencias del régimen chavista a Bescansa y otros fundadores de Podemos
Fuentes jurídicas consultadas por LD confirman que los fondos que recibieron los fundadores de Podemos procedían de la empresa Viu Comunicaciones.
Podemos se pregunta por qué la UDEF "se extralimita" en el caso Neurona
Acusa a la UDEF de "exceso de celo" y pregunta al juez por qué han estudiado las conversaciones si sólo pidió los vídeos.
La Fiscal pide acotar el cotejo de correos electrónicos de Monedero sobre la factura a Neurona
El juez también debe decidir acerca de la misma petición que hizo Vox en contra de lo solicitado por Monedero.
La UDEF sostiene que Echenique transfirió 30.000 euros desde la 'caja b' de Podemos
Según un informe de la UDEF, "la persona que realizó las tres órdenes de traspaso por un importe total de 30.000 euros fue Pablo Echenique".
Morocho, el inspector de Gürtel que el PP quiso apartar por hacer "valoraciones jurídicas" en sus informes
El inspector de Policía Manuel Morocho declara este viernes como testigo en la Audiencia Nacional sobre la operación Kitchen.