Gescartera
Citan a 35 contribuyentes para que justifiquen sus inversiones en Gescartera
La Agencia Tributaria ha citado a 35 contribuyentes relacionados con Gescartera y sus clientes para pedirles información que justifique la aparente disparidad detectada entre sus ingresos y las inversiones realizadas. La Agencia ha remitido a la Audiencia Nacional alrededor de 1.500 folios con información tributaria sobre 54 sociedades y personas relacionadas con Gescartera, documentación que completa la que había sido remitida la pasada semana.
Varios técnicos de la CNMV dejaron la investigación tras alertar de irregularidades en Gescartera
Según publica el diario El País, el nombramiento de Pilar Valiente como presidenta de la CNMV trajo consigo una profunda remodelación de los departamentos que habían investigado las irregularidades de Gescartera. Varios funcionarios que habían alertado sobre la gravedad de la sociedad de Antonio Camacho, dejaron el caso. Dos de ellos abandonaron la CNMV y otros dos fueron recolocados.
Luis Mardones (CC) presidirá la comisión de investigación de Gescartera
El Congreso de los Diputados ha aprobado hace unos minutos la constitución de la comisión que investigará el caso Gescartera, cuya primera reunión se producirá este viernes. La presidirá el portavoz adjunto de Coalición Canaria, Luis Mardones. El portavoz popular Vicente Martínez Pujalte ha insistido, antes de comenzar el pleno extraordinario, en que se investigará durante dos meses prorrogables. Salvo este punto, el acuerdo entre PP y PSOE ha sido prácticamente total.
Rato dispuesto a sacrificar a Montoro por el caso Gescartera
El PP cambia su estrategia. El equipo de Rato está dispuesto a dejar caer al ministro de Hacienda al ser el único responsable del nombramiento de Giménez-Reyna. La estrategia incluye poner a salvo políticamente al vicepresidente económico por haber nombrado a Pilar Valiente en la CNMV argumentando que es un organismo autónomo.
La CNMV insiste en que Gescartera cumplía los requisitos para transformarse en agencia de valores
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha insistido en que Gescartera cumplió con los requerimientos establecidos para su transformación en agencia de valores. En el caso de Gescartera el requisito consistía en la entrada de la Fundación ONCE en su capital con una participación del 10 por ciento.
Luis Mardones presidirá la comisión de investigación de Gescartera
El Congreso de los Diputados ha aprobado hace unos minutos la constitución de la comisión que investigará el caso Gescartera, cuya primera reunión se producirá este viernes. La presidirá el portavoz adjunto de Coalición Canaria, Luis Mardones. El portavoz popular Vicente Martínez Pujalte ha insistido, antes de comenzar el pleno extraordinario, en que se investigará durante dos meses prorrogables. Salvo este punto, el acuerdo entre PP y PSOE ha sido prácticamente total.
También Pedro Ferreras podría comparecer en la comisión de Gescartera a petición del PP
Según ha podido saber Libertad Digital, además de la del ex director general de la Agencia Tributaria, el PP planea pedir la comparecencia del anterior presidente de la SEPI, Pedro Ferreras. SAES, sociedad bajo control estatal, invirtió casi 600 millones en Gescartera y la Compañía Estatal de Tabaco en Rama otros 150 millones. Este jueves a las once de la mañana comienza el pleno para constituir la comisión de seguimiento.
El Congreso aprobará hoy la comisión que investigará Gescartera
El Congreso aprobará en los próximos minutos la constitución de la comisión que investigará el caso Gescartera. Esta es la decimoséptima ocasión desde la llegada de la democracia y la tercera desde que gobierna el PP en la que se recurre a este tipo de órgano para aclarar un caso de relevancia pública.
Montoro ve “indicios” de blanqueo de dinero en Gescartera
El ministerio de Hacienda ha detectado "indicios" de blanqueo de dinero en la actividad de la agencia de valores Gescartera Dinero, aspecto que está siendo objeto de una inspección tributaria, según anunció el ministro Cristóbal Montoro, quien además reconoció que su departamento tuvo que "promover" el relevo del anterior secretario de Estado de Hacienda, Enrique Gimenez-Reyna, porque no estaba en las mejores condiciones para afrontar su cargo.