Gescartera
Pilar Giménez-Reyna asesoraba a los clientes de Gescartera que defraudaban a Hacienda
Según publica el diario El Mundo, un documento secreto de Gescartera, con los saldos de 17 "clientes especiales" incluye las iniciales de la hermana del Secretario de Estado de Hacienda como "asesora" de los "subtitulares" de las cuentas. Uno de sus asesorados era el embajador de España en Jamaica, Rafael Jover Mora Figueroa.
Ramallo admite que presentó a responsables de Gescartera a un inversor alemán
El ex diputado del PP y ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, ha admitido que presentó a los responsables de Gescartera a un inversor alemán que estaba interesado en comprar una agencia de valores española. Mientras, "El Mundo" afirma que Pilar Giménez-Reyna asesoraba a la mayor parte de clientes que trataban de blanquear dinero negro.
Gescartera colocaba dinero negro en la isla de Jersey
La sociedad instrumental servía para ocultar los nombres de muchos inversores que no declaraban a Hacienda. Según publica el diario El Mundo, el asesor fiscal Fernández Ameneiro se encargaba de llevar la sociedad, y Javier Sierra de la Flor llevaba las cuentas de los «clientes especiales», entre ellos el embajador de España en Jamaica.
Llamazares pedirá responsabilidades políticas a Rato y Montoro por el caso Gescartera
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, exige la "puesta en marcha ya" de la comisión de investigación del "caso Gescartera" y asegura que, si los ministros de Economía y Hacienda no hacen públicas sus investigaciones y no piden el cese de Pilar Valiente, "tendremos que pedir responsabilidades políticas".
Rato garantiza la transparencia en el “caso Gescartera”
El ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró que la "transparencia" en el caso Gescartera está garantizada y recomendó al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que cuide su "credibilidad democrática" y exija al PSOE que acepte la constitución de comisiones de investigación en todos los casos.
Cuatro instituciones religiosas eran los mayores inversores de Gescartera
Cuatro instituciones religiosas, entre ellas una fundación y tres congregaciones religiosas, eran los cuatro mayores inversores en bolsa declarados por la agencia de valores Gescartera, según consta en la lista remitida por esta entidad a la CNMV poco antes de ser intervenida.
Gescartera estuvo al borde de su disolución en 1999 pero no lo comunicó a la CNMV
La gestora de fondos de inversión de Gescartera atravesó en 1999 graves problemas patrimoniales que la colocaron al borde de su disolución, aspecto que aparece en su auditoría. Su patrimonio se situó por debajo del mínimo exigido por la ley pero no se comunicó a la CNMV como “hecho relevante”. Poco después, la CNMV aprobó la conversión de Gescartera en agencia de valores.
Gescartera estuvo al borde de su disolución en 1999 pero no lo comunicó a la CNMV
La gestora de fondos de inversión de Gescartera atravesó en 1999 graves problemas patrimoniales que la colocaron al borde de su disolución, aspecto que aparece en su auditoría. Su patrimonio se situó por debajo del mínimo exigido por la ley pero no se comunicó a la CNMV como “hecho relevante”. Poco después, la CNMV aprobó la conversión de Gescartera en agencia de valores.
La CNMV se querellará contra el abogado del dueño de Gescartera
La Comisión Nacional del Mercado de Valores difundió este miércoles un "desmentido" a José Lozano, abogado de Antonio Rafael Camacho, principal accionista y apoderado de Gescartera Dinero, en el que rechaza las manifestaciones de éste a un diario económico y anuncia que "tomará las acciones legales que le corresponden en derecho" si tales afirmaciones "pudieran atentar contra la imagen de la CNMV".