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HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido, que es el tercer banco del mundo por activos. En 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal, y ejercicio ilegal de intermediación financiera.

El presidente de OHL, Juan Villar-Mir, y el consejero delegado, Juan Antonio Fernández Gallar |  Cordon Press
El presidente de OHL, Juan Villar-Mir, y el consejero delegado, Juan Antonio Fernández Gallar | Cordon Press

HSBC aflora un 5% en el capital de OHL

La constructora espera el desembarco de los Amodio.

La Guardia Civil acude al banco BNP para pedir datos relacionados con la 'lista Falciani'

El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron también en la sede del Santander.

La UCO requiere documentos al Santander en la investigación por blanqueo al HSBC

Agentes de la Guardia Civil se personan en Boadilla para solicitar documentación relacionada con la llamada Lista Falciani.
Hervé Falciani |  Archivo
Hervé Falciani | Archivo

La Justicia valida la lista del prófugo Falciani para condenar por fraude fiscal

Fernando Lorente
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