Fiscalía Anticorrupción
Anticorrupción acusa a Afinsa y Fórum Filatélico de "estafa" e "insolvencia punible"
A pesar de que el delito de estafa no estaba incluido en la orden de registro y clausura dictada por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 24 de abril una querella contra cinco directivos de Afinsa y otros cinco de Fórum Filatélico (además del único proveedor de sellos de Afinsa), por varios presuntos delitos, entre ellos el de estafa. Además, afirma que ambas sociedades son insolventes. El agujero financiero podría rondar los 4.000 millones de euros.
Más de trescientas mil personas podrían haber sido estafadas a través de dos sociedades de inversión en sellos
El mismo día en que el Caso Bono captaba la atención de la opinión pública, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba ha salido a los medios para presentar la operación policial contra dos sociedades de inversión que presuntamente habrían estafado a cientos de miles de pequeños ahorradores. La Policía ha entrado en más 20 sedes de Afinsa y Fórum Filatélico en Madrid, Valladolid, Barcelona o Vigo. Estas sociedades prometían rentabilidades elevadas sobre la base de la revalorización de sellos. Hasta el momento hay nueve detenidos.
Anticorrupción pide 38 años de prisión para De la Rosa y Folchi por el caso Torras
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles 38 años de prisión para el financiero Javier de la Rosa y el abogado Juan José Folchi por apropiación indebida, estafa y falsedad documental en las dos últimas piezas del caso Torras, que se juzgan en la Audiencia Nacional. Además, la fiscal ha pedido una indemnización de 207 millones de euros que se sumarían a otros 500 millones solicitados en el 99 por el juez londinense Jonathan Mance, a los responsables de KIO, De la Rosa y Folchi.
Anticorrupción pide dos años de cárcel para Emilio Ybarra por el caso de "las cuentas secretas" del BBV
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de cárcel para el ex presidente del BBV Emilio Ybarra, y otros tres años de prisión para el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte por un "delito continuado de falseamiento de cuentas anuales" en el denominado caso de las "cuentas secretas" del BBV. Hace varios meses, Ybarra fue condenado por la Audiencia Nacional a seis meses de cárcel por apropiación indebida por el caso de las pensiones Alico.
Anticorrupción solicita penas de entre 2 y 7 años para Rafael Vera por los pagos a Amedo y Domínguez
Siguen los procesos judiciales contra la cúpula de Interior de los Gobiernos de Felipe González y, en concreto, contra el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. En esta ocasión se trata de los pagos con dinero procedente de los fondos reservados que se realizaron a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, tras ser condenados por el caso GAL. Además de Vera están imputados son el jefe de su secretaría personal Juan del Justo y los entonces responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones, respectivamente, Félix Hernando y Aníbal Machín.
Anticorrupción se querella contra el ex presidente de Avánzit por apropiación indebida
La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella por un delito de apropiación indebida contra el ex presidente de Avánzit Juan Bautista Pérez Aparicio al considerar que realizó transferencias desde el grupo a su favor y a favor de una firma de su propiedad por un importe total de 1,42 millones de euros.
El dinero blanqueado en la operación de Marbella ronda los 250 millones de euros
El dinero blanqueado en el caso abierto de Marbella, con 40 detenidos, entre ellos tres notarios y cinco abogados, podría ascender a 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. También, ha dicho que la cantidad procede de actividades delictivas de varios grupos de delincuencia organizada, nacionales y extranjeros, que presuntamente utilizaban los servicios de un despacho de abogados de Marbella.
El dinero blanqueado en la operación de Marbella ronda los 250 millones de euros
El dinero blanqueado en el caso abierto de Marbella, con 40 detenidos, entre ellos tres notarios y cinco abogados, podría ascender a 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. También, ha dicho que la cantidad procede de actividades delictivas de varios grupos de delincuencia organizada, nacionales y extranjeros, que presuntamente utilizaban los servicios de un despacho de abogados de Marbella.
Conde Pumpido niega haber recibido órdenes del Gobierno para investigar la venta de FG Valores
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas sobre la venta de FG Valores a Merrill Lynch en 1996 con autonomía y "en el ejercicio de sus competencias", según ha afirmado el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien ha negado que hubiese criterio del Gobierno en este asunto.