Operación Fénix
La Operación Fénix es el nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado la investigación que ha llevado al arresto el 11 de abril de 2016 del exbanquero Mario Conde, sus hijos y su yerno y otras personas utilizadas como testaferros en el entramado societario creado por Conde. La operación ha sido coordinada por el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Según los investigadores, Conde llevaba desde 1999 repatriando a España los fondos que robó en Banesto.
Conde denuncia una conspiración nada más salir de la cárcel
El exbanquero ha entregado su pasaporte en la Audiencia Nacional, tal y como acordó la instrucción.
El juez rechaza la fianza: Mario Conde seguirá en prisión
Santiago Pedraz exige al expresidente de Banesto y sus fiadores que aporten los 300.000 en metálico o mediante aval bancario.
Pedraz acuerda la libertad de Conde previo pago de 300.000 euros de fianza
Considera que no existe riesgo de fuga y que han conseguido bloquear las cuentas para frenar el blanqueo de capitales.
A subasta la finca de Mario Conde en Mallorca
La sociedad que la posee figuraba como una de las empleadas por él para repatriar a España fondos procedentes del extranjero.
Mario Conde saldrá de prisión para ir a la comunión de su nieto
Será durante unas horas. Conde ingresó en Soto del Real el pasado 13 de abril acusado de blanqueo en el marco de la operacion Fénix.
Mario Conde pide la libertad y se ofrece a colaborar con la Justicia
Su abogado ha recurrido la prisión incondicional porque "no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas".
Prisión incondicional para Mario Conde
El juez Santiago Pedraz ha acordado prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde en el marco de la operación Fénix.
Leticia Sabater: "No se puede ser guapo, rico e inteligente, porque te machacan"
La cantante defiende a su pariente lejano después de su detención por presunto blanqueo de capitales.
La Fiscalía pide prisión incondicional para Mario Conde y su hija Alejandra
El juez Pedraz decidirá esta tarde si existe o no riesgo de fuga y de destrucción de pruebas para mandarlos a la cárcel.